证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-008 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票； ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-022 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 157,184,867.39 元，母公司未分配利润为 106,365,294.87 元。 公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通 过了《 2022 年度权益分派预案的议案》。监事会认为公司本次权益分派方案符 合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小 投资者合法权益的情形。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 234,500,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 150,917,463.41, representing a 21.23% increase compared to Q1 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 9,552,272.11, a decrease of 23.91% year-over-year[11] - Total revenue for the period reached 156,774,792, with a year-on-year increase of 66.85%[21] - The company reported a net profit margin of 72,776,147, reflecting strong operational efficiency[21] - The company's operating profit for the first quarter of 2023 was 11,140,704.81, a decrease of 24.0% compared to 14,804,768.80 in the same period of 2022[45] - Net profit for Q1 2023 was 9,407,914.52, down 25.0% from 12,554,330.78 in Q1 2022[45] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both 0.04, compared to 0.05 in Q1 2022, reflecting a 20.0% decrease[46] - The total comprehensive income for Q1 2023 was 9,407,914.52, down 25.0% from 12,554,330.78 in Q1 2022[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 985,934,545.82, a 0.55% increase from the end of 2022[11] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 35.40% at the end of Q1 2023, down from 36.04% at the end of 2022[11] - Total liabilities were CNY 218,500,531.53, slightly decreased from CNY 222,826,247.25, showing a reduction of about 1.46%[36] - Total liabilities as of March 31, 2023, were ¥5,637,346.28, an increase from ¥4,886,102.41 at the end of 2022[41] - Shareholders' equity totaled ¥590,268,461.90 as of March 31, 2023, compared to ¥590,046,545.63 at the end of 2022[42] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved by 331.08% year-over-year, primarily due to increased sales receipts[14] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -9,380,468.80, compared to -187,249.06 in Q1 2022, indicating a significant decline in cash generation[53] - Total cash outflow from operating activities amounted to 11,420,725.19 in Q1 2023, up from 2,428,661.43 in Q1 2022, reflecting increased operational expenses[53] - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was 10,000,000.00, while cash outflow was 3,503,883.50, resulting in a net cash flow of 6,496,116.50, contrasting with a net outflow of -85,912.58 in Q1 2022[53] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -2,884,352.30 in Q1 2023, compared to -273,161.64 in Q1 2022, indicating worsening liquidity[54] Research and Development - Research and development expenses increased by 71.63% year-over-year, reflecting the company's investment in R&D personnel and projects[13] - R&D expenses for Q1 2023 were ¥819,568.42, up from ¥477,524.11 in Q1 2022, indicating increased investment in innovation[44] - Research and development expenses for Q1 2023 were 819,568.42, an increase of 71.7% from 477,524.11 in Q1 2022, highlighting a focus on innovation[47] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,054[18] - The largest shareholder, Gong Xiaoke, holds a 70% stake in the company, while Mu Yunfei holds 30%[21] - There are no significant related party transactions or conflicts among the top ten shareholders beyond familial relationships[21] Commitments and Guarantees - The company has provided guarantees totaling 253,000,000, with a guarantee responsibility of 233,000,000[26] - The company has fulfilled all disclosed commitments in a timely manner, ensuring compliance with regulatory requirements[24] - The company is currently fulfilling its commitments regarding related party transactions and guarantees[31] - The company has made a commitment to ensure that the management team complies with the constraints outlined in the public offering prospectus[29] Market Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, although specific new products or technologies were not detailed in the call[24] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[45]

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-5 | ১ | | --- | | 信永中和 ShineWing | 信永中和会计师事务所 | | | 学 多 中 · 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Reidall achena District. Beilin 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/ 2023CQAA2F0308 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称凯添燃气)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 凯添燃气管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"凯添燃气"或"公司"） 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》(北 证办发(2022)62 号)(以下简称《通知》）的工作要求,根据公司自查情况并结 合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对 公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为龚晓科,实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 43.8482% 。 公司存在控股股东,控股股东为龚晓科,控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 43.8482%。 三、机构设置情况 截至本核查报告出具日,公司董事会共７人,其中独立董事３人,会计专业 独立董事１人。公司监事会共３人，其中职工代表监事１人。公司高级管理人员 共3人,3人 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-009 我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第四届董事会 第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见； 经审阅董事会提出的《2022 年度权益分派预案的议案》，我们认为： 本次权益分派预案结合 2022 年度公司实际经营情况，在保证对投资者合理 回报的基础上兼顾公司未来可持续发展，预案符合《公司章程》、《利润分配管 理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此我们同意本议案，并同意提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。 二、独立董事对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见； 经审阅董事会提出的续聘信永中和会计 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-007 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司变更公司名称、注册地址和经营范围并办理工 商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，根据公司经营需要，公司全资子公司重庆凯添燃气有限 公司计划变更公司名称、注册地址和经营范围，同时相应变更营业执照内容。 公司名称由"重庆凯添燃气有限公司"变更为"凯添储能（重庆）科技有限 公司"； ...

Financial Performance - Total revenue for 2022 was approximately ¥455.08 million, a decrease of 0.91% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥60.02 million, down 16.99% year-over-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.26, a decline of 17.44% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥56.16 million, down 20.44% year-over-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.16 billion, an increase of 2.95% year-over-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to approximately ¥630.33 million, up 8.30% from the beginning of the period[5] - The company's net asset per share increased to ¥2.69, reflecting an 8.30% growth compared to the previous year[5] Impact Factors - The decline in revenue and net profit was primarily due to the impact of the pandemic on the construction rates of real estate companies, leading to a decrease in gas installation revenue[7] - The company faced reduced profit margins in natural gas sales due to the need to procure LNG from external sources to meet user demand[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-002 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举龚 4.提交股东大会表决情况： 本议案无 ...