证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-045 国义招标股份有限公司 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,861,844 股，占公司有表决权股份总数的 38.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,311,844 股，占公司有表决权股份总数的 19.06%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-044 国义招标股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的问询函》（以下 简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，现将《问 询函》回复内容公告如下： 本回复中的释义如下： | 公司、上市公司 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 | | 标的公司、招标中心 | 指 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 问题一、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资产 基础法评估值为 8,746.69 万 ...

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0034 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-042 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,043,150 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,641,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-041 国义招标股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资 产基础法评估值为 8,746.69 万元，评估增值 21.37%，收益法评估值为 14,789.29 万元，评估增值率 105.22%。本次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。 根据你公司 2023 年 6 月 9 日披露的《国义招标股份有限公司拟发行股份购 买资产涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全部权益价值资产评估报 告》，标的公司在 2022 年 12 月 31 日净资产账面总额为 6,087.47 万元。资产评 估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资产基础法评估值为 7,824.42 1 万元，评估增值率28.53%，收益法评估值为18,093.6 ...

关于对国义招标股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 005 号 国义招标股份有限公司（国义招标）董事会： 2024 年 3 月 26 日，你公司披露《购买资产暨关联交易的公告》， 拟以自有资金 14,789.29 万元购买实际控制人广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）持有的广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充 说明： 1、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账 面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两 种评估方法，其中资产基础法评估值为 8,746.69 万元，评估增值率 21.37%，收益法评估值为 14,789.29 万元，评估增值率 105.22%。本 次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。 根据你公司 2023 年 6 月 9 日披露的《国义招标股份有限公司拟 发行股份购买资产涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全 部权益价值资产评估报告》，标的公司在 2022 年 12 月 31 日净资产 账面总 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444170008202400037 | | --- | --- | | 合同编号: | 粤卓越合[2024](资产)字038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 粤卓越评[2024]资产08第0081号 | | 报告名称: | 国义招标股份有限公司拟股权收购所涉及的 广东 省机电设备招标中心有限公司 股东全部权益价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 147.892.900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月 | | 评估机构名称: | 限公司 广东卓越 篇 | | 签名人员: | 涂铭 质编号: 44111766 | | | 郑璐茵 员编号:44190025 | | Do Si | (可扫描二维码查询备案业务信息) 切止反安可比白汁明止扣十コナルタ知々些田互忙出行了权安 T. It th | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执 ...

广东省机电设备招标中心有限公司 审 卡 报 뷰 华兴审字[2024]23001440097 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 告 报 计 华兴审字[2024]23001440097号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受委托,审计了广东省机电设备招标中心有限公司的(以下简称 "招标中心"）财务报表,包括2022年12月31日、2023年12月31日的资产负债 表,2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的招标中心的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了招标中心2022年12月31日、2023年12月31日财务状 况以及2022年度、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于招标中心,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-034 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的 议案》 1.议案内容： 公司拟以人民币 14,789.29 万元的价格购买广东省广新控股集团有限公司 持有的广东省机电设备招标中心有限公司 1 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-037 国义招标股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、本次交易的背景 （1）招投标行业发展前景广阔，行业走向整合 近年来我国国民经济整体运行良好，为招标代理服务行业的快速发展提供了 良好的宏观经济环境。目前，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展韧性好、 潜力足、空间大的特征不会改变，长期向好的基本面不会改变。随着我国近年来 不断加强对医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的投资力度，制造 业投资规模及民间投资体量的不断增长，都会给招投标行业的发展带来新的机 会。招标采购服务行业的供给侧改革正在如火如荼的进行，目前行业内存在大量 提供低端"程序性"服务的中小机构，技术含量高的咨询服务供给不足，如何加强 优质招标代理服务的供给成为行业发展面临的重要问题。 从未来发展趋势看，大型招标代理服务机构会以兼并收购的方式，不断完善 业务布局，规模和影响力将不断扩大 ...