证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-047 国义招标股份有限公司 关于子公司股权收购完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 国义招标股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于现金收购广东省机电设备招标中心有 限公司 100%股权的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》等议案，详细内 容请见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的议案》《关于本次交易 构成关联交易的议案》等议案，详细内容请见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-045 国义招标股份有限公司 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,861,844 股，占公司有表决权股份总数的 38.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,311,844 股，占公司有表决权股份总数的 19.06%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0047 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对 公司召开的 2024 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行 见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: 公司本次股东大会现场会议于 2 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-044 国义招标股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的问询函》（以下 简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，现将《问 询函》回复内容公告如下： 本回复中的释义如下： | 公司、上市公司 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 | | 标的公司、招标中心 | 指 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 问题一、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资产 基础法评估值为 8,746.69 万 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-042 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,043,150 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,641,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公 ...

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0034 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-041 国义招标股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资 产基础法评估值为 8,746.69 万元，评估增值 21.37%，收益法评估值为 14,789.29 万元，评估增值率 105.22%。本次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。 根据你公司 2023 年 6 月 9 日披露的《国义招标股份有限公司拟发行股份购 买资产涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全部权益价值资产评估报 告》，标的公司在 2022 年 12 月 31 日净资产账面总额为 6,087.47 万元。资产评 估选用资产基础法和收益法两种评估方法，其中资产基础法评估值为 7,824.42 1 万元，评估增值率28.53%，收益法评估值为18,093.6 ...

关于对国义招标股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 005 号 国义招标股份有限公司（国义招标）董事会： 2024 年 3 月 26 日，你公司披露《购买资产暨关联交易的公告》， 拟以自有资金 14,789.29 万元购买实际控制人广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）持有的广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充 说明： 1、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账 面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两 种评估方法，其中资产基础法评估值为 8,746.69 万元，评估增值率 21.37%，收益法评估值为 14,789.29 万元，评估增值率 105.22%。本 次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。 根据你公司 2023 年 6 月 9 日披露的《国义招标股份有限公司拟 发行股份购买资产涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全 部权益价值资产评估报告》，标的公司在 2022 年 12 月 31 日净资产 账面总 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-035 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

广东省机电设备招标中心有限公司 审 卡 报 뷰 华兴审字[2024]23001440097 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 告 报 计 华兴审字[2024]23001440097号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受委托,审计了广东省机电设备招标中心有限公司的(以下简称 "招标中心"）财务报表,包括2022年12月31日、2023年12月31日的资产负债 表,2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的招标中心的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了招标中心2022年12月31日、2023年12月31日财务状 况以及2022年度、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于招标中心,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相 ...