证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-009 国义招标股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,986,548 股，占公司有表决权股份总数的 9.74%。 其中通过网络投 ...

户 V. 1/ 银行卡厦 13 株 电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字(2023) 0014 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对公 司召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会, 公司于 2023年1月19日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了于 2023 年 2 月 9 目召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案,并将董事会决议通过 的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》提交本次股东大会审议。 2、2023年 1月 19 日,公司董事会在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.b ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-008 根据广东省工业和信息化厅发布的《关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告》，国义招标股份有限公司（以下简称 "公司"）被认定为广东省 2022 年专精特新中小企业，有效期为三年。 二、 对公司的影响 国义招标股份有限公司 关于被认定为广东省 2022 年专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 国义招标股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 31 日 公司此次被认定为广东省"专精特新"企业，是对公司在实现专业化、精细 化，特色化发展，创新能力强、质量效益好等方面的认可，有利于提高公司的品 牌知名度和市场竞争力，对公司整体发展将产生积极影响。未来，公司将继续坚 持走专业化、精细化、特色化、新颖化的"专精特新"发展之路，进一步提升自 主创新能力，增强公司核心竞争力。 本次"专精特新"认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投 资者谨慎决策， ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-007 国义招标股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告！ 国义招标股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 20 日 根据 2023 年 1 月 19 日国家高新技术企业认定管理工作网公布的《关于对 广东省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，国义招 标股份有限公司（以下简称"公司"）通过高新技术企业重新认定，证书编 号：GR20224404497，发证时间：2022 年 12 月 19 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技 术企业重新认定后，连续三年（2022 年、2023 年、2024 年）继续享受高新技 术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2022 年度已按 15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不 会对公司 2022 年度已披露的相关财务数据产生影响 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-006 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届第二十二次董事会会 议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规 ...

独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-004 国义招标股份有限公司 （二）独立意见 经认真审阅《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的具体内容，我 们认为，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易是公司业务快速发展及生产经 营的正常所需，相关交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司 的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，对公司的财务状况、 经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。董事会表决时关联董事郑建华、罗 岑、龚琳琳、李进一进行了回避。 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》 等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十二次 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）担任国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对国义招标预计 2023 年日常性关联交易的事项进行了核查，核查 具体情况如下： | 关联方名称 | 广东广新物业管理有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | 住所 | 广东省广州市海珠区建基路 66 号 1001 房 | | 法定代表人 | 孙浩磊 | | 成立日期 | 年 月 日 2003 9 11 | | 注册资本 | 500.00 | | 主营业务 | 物业管理、房地产中介及住房租赁等 | | 实际控制人 | 广东省广新控股集团有限公司 | | 关联关系 | 公司实际控制人控制的企业 | 一、关联 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-001 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话和邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍、罗岑、龚琳琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-003 国义招标股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《信息披露管理制度》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 本制度所指信息披露是指将 | 第二条 本制度所指信息披露是指将 | | 公司已发生的或将要发生的可能对公司股 | 公司已发生的或将要发生的可能对公司股 | | 票及其他证券品种转让价格产生较大影响 | 票及其他证券品种转让价格产生较大影响 | | 的信息以及根据法律、行政法规、部门规 | 的信息以及根据法律、行政法规、部门规 | | 章以及规范性文件应予披露的其他信息 | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-005 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 1 月 19 日经公司第五届董事会第二十二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟 ...