证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-108 河南秋乐种业科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经河南秋乐种业科技股份有限公司监事会 提名，提名赵博先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 2023 年 10 月 13 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于提名赵博为 公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 11 月 7 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举赵博为 公司第四届监事会监事的议案》，赵博先生当选为公司监事。 2023 年 11 月 8 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。赵博先生当选为公司监事会 主席。 选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-109 河南秋乐种业科技股份有限公司 持股 5%以上股东的一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： | 股 | 已减持 | | 减 | | 减持 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 价格 | 已减持总金额 | 股数量 | 当前持 | | 名 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | 区间 | （元） | （股） | 股比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | | 河 | 500,000 | 0.3027% | 集 | 2023 | 6.76 | 3,457,654.36 | 500,000 | 0.3027% | √减持数量过半 □减持时间过半 | 南 | 中 | 年 | 8 | 元/股 | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-103 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 27 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 16 日披露的公告，公告编号：2023-096。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 10 月 27 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 6 日 15:00—2023 年 11 月 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-102 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“秋乐种业”）于 2023 年 10 月 30 日（周一），参加了由中信证券农业分析师罗寅先生在进门财经网络 平台主持的公司三季报业绩交流会，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 （一）调研时间：2023年10月30日 （二）调研形式：电话调研 （三）调研机构：中信证券、华夏理财有限责任公司、天弘基金管理有限公 司、信达资本管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海骐邦投资 管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、方瀛投资与研究、 成都欣至峰投资有限公司 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-101 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事张昊飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 河南秋乐种业科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-100 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事喻景权因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023- ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人侯传伟、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）门龙艳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 秋乐种业 证券代码 : 831087 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | √是 | □否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1、未出席董事会审议季度报告的董 ...

关于河南秋乐种业科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 四、公司决策程序 部分募投项目增加实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关法律法规的规定，对秋乐种业部分募投项目增加实施地点的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信 ...

王丽英女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股 东副总经理职务，因此辞去公司董事职务，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续 稳定健康发展，经公司董事会审核，提名实控人科技成果示范推广处处长李秀杰先生为 公司新任非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-081 河南秋乐种业科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因董事王丽英女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名李秀杰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-088 河南秋乐种业科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秋乐种业"）为进 一步提高募集资金使用效率、加快部分募集资金投资项目实施进度，拟增加募投 项目实施地点。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。 具体相关情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意河 南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交 易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除 各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金 ...