证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常茂松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-031 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超过 35,000 万元的综合授信额度。有 效期内，授信额度可以循环使用。 在办理授信过程中，除信用授信外，公司可以根据实际情况决定用公司资 产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股 股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需， 为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-045 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-038 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名王清连为河南秋乐种 业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河南秋乐种业科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-021 河南秋乐种业科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》《董事 会审计委员会工作规程》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 17 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-017 河南秋乐种业科技股份有限公司 （一）个人基本情况 王清连，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学博 士研究生，河南科技学院二级教授，博士生导师，国家有突出贡献专家，享受 国务院特殊津贴，河南省优秀专家，全国优秀农业科技工作者，全国优秀教 师，曾宪梓教育基金二等奖获得者、河南省优秀教师、河南省杰出人才创新基 金获得者、河南省高层次人才（B 类）；河南省学术技术带头人；河南省作物学 一级重点学科带头人、河南省作物遗传育种重点学科带头人、河南省作物学优 势特色学科（A 类）带头人；河南省棉花现代产业技术体系首席科学家；河南 省棉花育种与分子生物学优秀科技创新团队负责人；现代生物育种河南省协同 创新中心主任、河南省棉麦分子生态与种质创新重点实验室主任；河南省棉花 功能基因组学与分子育种国际联合实验室主任；中国细胞生物学会常务理事、 河南省细胞生物学会理事长。1991 年 04 月-1996 年 11 月任河南科技学院生命 科技学院副教授；1996 年 12 月至 2017 年 03 月任河南科技学院生命科技学院 教授；2017 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-037 河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过： 提名李敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,538,500 股， 占公司股本的 0.9313%，不是失信联合惩戒对象。 提名薛华政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名全鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-018 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张庆合） 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、独立董事报告期内履职情况 报告期内，本人积极履行独立董事职责，参加公司召开的董事会、审计委员 会、股东大会，认真审议会议相关材料，并通过查阅资料、与公司董事、高级管 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张庆合作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、 诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度内相关会议，认真 审议董事会各项议案， ...

第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-047 河南秋乐种业科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面和通讯结合方式 发出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，编写了公司 2024 年度监事会工作报 告，内容包括 2024 年度公司监事会工作情况和公司 2025 年度 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-036 河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （1）公司专职非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公 司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；公司非专职非独立董事，不在公司领 取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议审议 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体独立董事回避 表决，本议案直接提交公司董事会审议。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议《关于 2025 年度公司董事、高 ...