证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-018 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张庆合） 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、独立董事报告期内履职情况 报告期内，本人积极履行独立董事职责，参加公司召开的董事会、审计委员 会、股东大会，认真审议会议相关材料，并通过查阅资料、与公司董事、高级管 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张庆合作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、 诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度内相关会议，认真 审议董事会各项议案， ...

第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-047 河南秋乐种业科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面和通讯结合方式 发出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，编写了公司 2024 年度监事会工作报 告，内容包括 2024 年度公司监事会工作情况和公司 2025 年度 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-036 河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （1）公司专职非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公 司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；公司非专职非独立董事，不在公司领 取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议审议 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体独立董事回避 表决，本议案直接提交公司董事会审议。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议《关于 2025 年度公司董事、高 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-013 河南秋乐种业科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"秋乐种业"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制情况进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-032 单位：元 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者发行普通股 33,040,000 股，发行方式为直接定价，发行价 格为 6 元/股，募集资金总额为 198,240,000.00 元，实际募集资金净额为 175,604,932.59 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | 实 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 施 | | | （%） | | 号 | 募 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-011 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2024 年年度利润分派预案符合相关法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次利润分配的 预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 第一百八十六条 公司的利润分配政策，依据下列规定： 一、权益分派预案情况 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-015 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（房建民已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人房建民作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、 诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度内相关会议，认真 审议董事会各项议案，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 房建民，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年 12 月至今，任北京赛英特投资管理有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任河 南中原联创投资基金管理有限公司董事；2022 年 7 月至今，任河南农开绿色农 业基金有限公司董事；2022 年 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-046 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长李敏 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-016 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（常茂松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、 诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度内相关会议，认真 审议董事会各项议案，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 常茂松，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 5 月，历任河南商业高等专科学校助教、讲 师、审计教研室主任；2013 年 6 月至今，历任河南牧业经济学院讲师、副教授、 审计教研室主任；2022 年 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 16-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 16-00017 号 河南秋乐种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...