证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-107 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《河南秋 乐种业科技股份有限公司公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于原监事、监事会主席高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的 人事安排， ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-103 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 27 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 16 日披露的公告，公告编号：2023-096。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 10 月 27 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 6 日 15:00—2023 年 11 月 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-102 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“秋乐种业”）于 2023 年 10 月 30 日（周一），参加了由中信证券农业分析师罗寅先生在进门财经网络 平台主持的公司三季报业绩交流会，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 （一）调研时间：2023年10月30日 （二）调研形式：电话调研 （三）调研机构：中信证券、华夏理财有限责任公司、天弘基金管理有限公 司、信达资本管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海骐邦投资 管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、方瀛投资与研究、 成都欣至峰投资有限公司 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-101 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事张昊飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 河南秋乐种业科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-100 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事喻景权因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023- ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 111.61% to CNY 18,028,069.18 for the year-to-date period[9] - Operating revenue for the first nine months increased by 22.83% to CNY 229,089,960.59 compared to the same period last year[9] - Basic earnings per share increased by 68.36% to CNY 0.1091 for the year-to-date period[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥229,089,960.59, an increase from ¥186,513,891.29 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 22.7%[35] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥16,189,393.33, up from ¥8,244,280.46 in 2022, reflecting a growth of approximately 96.5%[36] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥18,028,069.18, compared to ¥8,519,418.75 in the same period of 2022, marking an increase of around 111.5%[37] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.1091, compared to ¥0.0648 in 2022, representing an increase of approximately 68.5%[37] - The company reported a total comprehensive income of ¥17,949,319.65 for the first nine months of 2023, compared to ¥8,008,851.37 in 2022, representing an increase of approximately 124.3%[37] Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.11% to CNY 899,593,901.66 compared to the end of last year[9] - The company’s total liabilities increased, with a debt-to-asset ratio of 46.41% for the consolidated entity[9] - Total current assets increased to ¥771,185,544.39 as of September 30, 2023, up from ¥586,817,062.64 at the end of 2022, representing a growth of approximately 31.4%[27] - Total liabilities increased to ¥417,477,362.34 from ¥224,389,307.70, indicating a significant rise of about 86.2%[29] - Current liabilities totaled ¥397,975,633.92, up from ¥207,917,698.39, which is an increase of approximately 91.5%[28] - Total liabilities as of the reporting date were ¥381,326,350.73, significantly higher than ¥193,724,777.82 in the previous year, reflecting an increase of approximately 96.7%[33] - Total equity decreased to ¥493,838,763.75 from ¥507,476,514.34 in the previous year, a decline of about 2.4%[33] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 5.03% to CNY 50,739,456.62 year-to-date[9] - The company received government subsidies and interest income, contributing to a 152.72% increase in cash received from operating activities[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥50,739,456.62, slightly up from ¥48,308,367.97 in the previous year[44] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥141,956,963.82 in the first nine months of 2023, compared to a net inflow of ¥15,844,595.54 in the same period of 2022[44] - Cash inflow from operating activities totaled $332,288,067.10, compared to $218,075,315.32 previously, showing a robust increase in operational cash generation[47] - Total cash outflow for operating activities was $309,133,181.39, up from $208,854,201.35, indicating higher operational expenditures[47] Research and Development - Research and development expenses increased by 42.31% to CNY 6,819,649.61, reflecting enhanced investment in R&D projects[10] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 amounted to ¥6,819,649.61, up from ¥4,792,055.68 in 2022, indicating a growth of about 42.3%[36] - The company incurred research and development expenses of ¥6,254,670.33 in the first nine months of 2023, an increase from ¥4,516,785.08 in the previous year[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 165,200,000, with 43.12% being unrestricted shares and 56.88% being restricted shares[16] - The largest shareholder, Henan Seed Industry Group Co., Ltd., holds 26.73% of the shares, totaling 44,156,000 shares[17] - The number of ordinary shareholders is 5,390[16] Other Information - The company has no significant changes in previously disclosed commitments as of April 20, 2023[24] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[19] - The company has not undergone any accounting policy changes or error corrections during the reporting period[15] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[21] - The company executed daily related transactions as planned, with total sales of CNY 713,110.26 against a projected amount of CNY 3,000,000[23]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-078 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 王丽英女士辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选董事；王丽英女士在担任公司董事期间勤勉尽责，积极 履行各项董事职责，公司对王丽英女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 河南秋乐种业科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到董事王丽英女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 ...

高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东 总经理职务，因此工作调整辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-079 河南秋乐种业科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 10 月 12 日收到监事会主席高方女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （二）对公司生产、经营上的影响 高方 ...

王丽英女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股 东副总经理职务，因此辞去公司董事职务，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续 稳定健康发展，经公司董事会审核，提名实控人科技成果示范推广处处长李秀杰先生为 公司新任非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-081 河南秋乐种业科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因董事王丽英女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名李秀杰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-080 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 因喻景权先生的辞职导致公司独立董事的人数占董事会成员的比例低于三分之一， 故公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，尽快完成独立董事的补选。在新任独立董事经股东大会选举生效前，喻景 权先生仍将按法律法规的规定，继续履行公司独立董事职责，不会对公司生产经营产生 不利影响。 喻景权先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对于 喻景权先生担任独立董事期间所做出的巨大贡献表 ...