证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和通讯结合方式 发出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 三、备查文件目录 3.回避表决情况 （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 河南秋乐种业科技股份有限公司 监事会 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-050 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场＋通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤、常茂松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据北京证券交易所相 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-048 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号 2024-046）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-048 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号 2024-046）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-018 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河南种业集团有限公司为公司控股股东，河南省农业科学院为公司实际控制 人，河南生物育种中心有限公司为公司持股 5%以上的股东。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购 买 品 种 使用 | 13,000,000.00 | 2,828,252.00 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 权、物业、水电、 | | | | | 接受劳务 | 网络等服务 | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种 ...

变更后的审计委员会成员为：常茂松、韩启忠、张庆合。 三、上述人员变更对公司的影响 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-043 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会委员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事房建民先生 辞去公司独立董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于审计委员会 工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》 及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事张庆合先生为审计委员会委员， 任职期限为本次董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日，如若在任期内不 再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 二、变更后的人员构成 董事会 2024 年 4 月 19 日 2 本次董事会审 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-030 河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 202 ...

Intellectual Property and Recognition - The company obtained multiple patents in 2023, including a utility model patent on January 3 and an invention patent on May 16, enhancing its intellectual property portfolio[7][8]. - The company received the "Special Prize" for peanut fat content genetic analysis and high-oil new variety breeding from the Henan Provincial Government on March 14, indicating recognition for its research and development efforts[7]. - The company achieved significant recognition, including the "2022 Annual Golden Bull Small Giant Award" from China Securities Journal in November 2023, reflecting its growth and market position[9]. - The company was recognized as a "2023 Henan Province Intellectual Property Advantage Enterprise," highlighting its commitment to innovation and technology[9]. - The company was awarded the "2003-2023 National Seed Dual Exchange Conference Excellence Demonstration Award," showcasing its leadership in the seed industry[7]. - The company was named a "High-tech Enterprise" by the Henan Provincial Science and Technology Department, indicating its focus on advanced agricultural technologies[9]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥534,236,936.17, representing a year-over-year increase of 22.10% compared to ¥437,544,069.23 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥79,419,950.39, marking a 28.68% increase from ¥61,719,333.34 in 2022[30]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥764,348,367.35, reflecting a growth of 7.15% from ¥713,336,527.37 at the end of 2022[31]. - The total liabilities decreased by 1.58% to ¥220,839,946.82 in 2023, down from ¥224,389,307.70 in 2022[31]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 15.45% for 2023, compared to 20.35% in 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.48, an increase of 4.35% from ¥0.46 in 2022[30]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥49,617,677.05, a significant decrease of 60.09% from ¥124,309,895.45 in 2022[31]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 28.89% in 2023 from 31.46% in 2022[31]. Research and Development - The company has established a research institute to enhance its R&D capabilities and has focused on independent innovation[46]. - Research and development expenses rose by 39.25% to approximately ¥18.32 million, reflecting the company's commitment to enhancing its innovation capabilities[58]. - Ongoing R&D projects include the development of high-yield, disease-resistant wheat varieties, aimed at enhancing agricultural production safety[89]. - The R&D strategy emphasizes the integration of technology and market needs, with a focus on developing high-yield and high-quality crop varieties[90]. - The increase in R&D personnel reflects the company's commitment to enhancing its research capabilities and innovation potential[87]. - The company is engaged in the breeding of high-yield, disease-resistant corn varieties, enhancing its product competitiveness[94]. - The company is utilizing molecular marker-assisted selection techniques to enhance breeding efficiency and product quality[94]. Market Position and Strategy - The company is positioned as one of the top 20 in seed sales in China, with its products being among the top 10 in national promotion area[50]. - The company aims to strengthen its core competitiveness in biotechnology breeding and plans to expand its market presence in northern and southwestern regions for corn and wheat[110]. - The company plans to invest approximately 257.79 million yuan in enhancing its biotechnology breeding capabilities, which is expected to result in an annual depreciation expense increase of about 17.61 million yuan[116]. - The company is focusing on the modernization of the seed industry, with the new Seed Law and related regulations providing a solid legal foundation for technological self-reliance and industry revitalization[105]. - The company is actively involved in research and development of new agricultural technologies to improve crop yields and sustainability[140]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, enhancing its governance level significantly[178]. - The company has implemented a system to ensure that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights effectively[171]. - The company has established a responsibility accountability system for major errors in the annual report[168]. - The company has ensured compliance with decision-making procedures for major decisions, including personnel changes and external investments[172]. - The company has maintained its independence and autonomous operational capability, with no competition with its controlling shareholders[187]. Employee and Management - The company has seen an increase in technical staff from 27 to 31, reflecting a focus on enhancing technical capabilities[162]. - The company has implemented a salary policy based on performance and company profitability, ensuring timely payment of wages and benefits to all employees[163]. - The company conducted over 40 training sessions throughout the year, with a total participation of 1,428 person-times, covering various training aspects including new employee orientation and management skills[163]. - The company has maintained a stable workforce with a total of 241 employees, including 20 with master's degrees, indicating a focus on higher education qualifications[162]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 165,200,000, with 6,476 shareholders at the end of the reporting period[134]. - The largest shareholder holds 44,156,000 shares, representing 26.73% of the total shares[135]. - The company approved a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares, totaling 24,780,000 CNY distributed to shareholders[148]. - The company has not identified any significant changes in risk factors during the reporting period[117].

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-011 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面和通讯结合方式发 出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。 2.议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-015 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（喻景权已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人喻景权作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 喻景权，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位，中国工程院院士。1983 年 8 月至 1988 年 9 月，任浙江省农科院园艺研究 所研究实习员；1994 年 4 月至 1995 年 7 月，任日本岛根大学特聘研究员； 1995 年 8 ...