2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 河南秋乐种业科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院学术报告厅二楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 89,598,200 股，占公司有表决权股份总数的 54.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-053 河南秋乐种业科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到副总经理高伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 1.2712%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 高伟先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-053 河南秋乐种业科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到副总经理高伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 1.2712%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 高伟先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was CNY 35,060,087.99, a decrease of 36.98% from CNY 55,634,525.90 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders dropped by 83.71% to CNY 1,590,051.61, down from CNY 9,763,469.66 year-over-year[11]. - The gross profit margin was impacted by a significant decline in sales volume, particularly in corn seed varieties, leading to a total profit drop of 83.19%[13]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥35,060,088, a decrease of 37% compared to ¥55,634,526 in Q1 2023[35]. - Net profit for Q1 2024 was ¥1,590,052, a decline of 83.8% from ¥9,763,470 in Q1 2023[37]. - The company reported an operating profit of ¥1,659,566 for Q1 2024, down 78.8% from ¥7,812,931 in Q1 2023[37]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥1,590,052, significantly lower than ¥9,763,470 in Q1 2023[37]. - The company’s total profit for Q1 2024 was ¥1,660,078, a decrease of 83.2% from ¥9,876,466 in Q1 2023[37]. Cash Flow and Liquidity - The company’s cash flow from operating activities decreased by 43.38% to CNY 35,086,734.56 compared to CNY 61,970,798.13 in the previous year[11]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 132,879,218.51, down 26.7% from CNY 181,425,629.45 in Q1 2023[41]. - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 35,086,734.56 in Q1 2024, compared to CNY 61,970,798.13 in Q1 2023, a decline of 43.2%[43]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 320,528,547.56, down 32.7% from CNY 476,751,582.03 at the end of Q1 2023[43]. - The company reported a net cash outflow of CNY 99,229,104.10 from financing activities in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 15,889,815.30 in Q1 2023[45]. - The parent company's net cash flow from operating activities was -CNY 14,184,937.95 in Q1 2024, compared to CNY 16,824,474.60 in Q1 2023[45]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 231,376,311.61 at the end of Q1 2024 from CNY 406,537,180.08 at the end of Q1 2023[45]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.72% to CNY 830,967,218.60 as of March 31, 2024, compared to CNY 764,348,367.35 at the end of 2023[11]. - Total liabilities rose to ¥285,868,746.47, up from ¥220,839,946.82, indicating a growth of about 29.4%[30]. - Current liabilities increased significantly to ¥260,332,545.65 from ¥196,873,442.84, reflecting a rise of approximately 32.2%[29]. - Non-current liabilities also grew to ¥25,536,200.82 from ¥23,966,503.98, marking an increase of about 6.5%[29]. - Shareholders' equity totaled ¥545,098,472.13, slightly up from ¥543,508,420.53, showing a marginal increase of 0.3%[30]. - The total number of ordinary shares is 165,200,000, with 43.07% being unrestricted shares and 56.93% being restricted shares[17]. - The largest shareholder, Henan Seed Industry Group, holds 44,156,000 shares, representing 26.73% of total shares[19]. Research and Development - Research and development expenses increased by 70.93% to CNY 2,713,035.61, reflecting the initiation of new projects[13]. - Research and development expenses increased to ¥2,713,036 in Q1 2024, up 70.8% from ¥1,587,230 in Q1 2023[35]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.29% from 1.98% year-over-year[11]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 929,821.64 for the period, primarily from government subsidies and asset disposals[15]. - The company experienced a credit impairment loss of ¥4,051,451 in Q1 2024, compared to ¥636,919 in Q1 2023[37]. - Other income for Q1 2024 was ¥716,607, an increase of 109% from ¥340,941 in Q1 2023[35]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.01, compared to ¥0.06 in Q1 2023[38].

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-051 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《河南秋乐种业科技股份有限公 司 2024 年一季度报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披 露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号为：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和通讯结合方式 发出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-050 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤、常茂松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-052 河南秋乐种业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 25 日 活动地点：公司三楼会议室 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：董事长侯传伟；董事、董事会秘书兼财务负责人李敏； 招商证券投行委生物食品科技部负责人张燚；证券事务代表朱相丽。 2、目前玉米种子供大于求，请问公司面对这种情况怎么破局？ 答：尊敬的投资者您好！面对玉米种子供大于求，公司核心品种秋乐 368 等依然受到市场认可，未来公司将按照"一稳、二增、三提升"的营销战略目标， 巩固黄淮海，增加东北、西南地区销量，提升营销能力；同时积极做好产品入市 规划，强化产品管理，创新新媒体的运用；在市场上逐步形成秋乐、金娃娃、玺 旺三个玉米品牌 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和通讯结合方式 发出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 三、备查文件目录 3.回避表决情况 （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 河南秋乐种业科技股份有限公司 监事会 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-050 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场＋通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤、常茂松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据北京证券交易所相 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-048 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号 2024-046）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 ...