证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-084 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名张庆合先生为河南秋 乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南秋乐种业科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 独立董事提名人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-091 （一）公司控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担保、利 润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取公 司商业机会； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；公司确需发生关联交易的， 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司、公司股东和债权人的合法权益； 河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-089 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《河 南秋乐种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

关于河南秋乐种业科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 四、公司决策程序 部分募投项目增加实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关法律法规的规定，对秋乐种业部分募投项目增加实施地点的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-093 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事喻景权因工作原因缺席，委托独立董事房建民代为表决。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李秀杰为公司第四 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-086 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因总经理侯传伟先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四 届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 任命张雪君先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 原总经理侯传伟先生根据国有控股企业管理的相关要求辞去公司总经理职务，为了 创新企业经营体制和机制，激发企业活力，自上而下提升企业的市场化竞争能力，公司 按照市场化选聘流程，面向全国选聘深耕行业的优秀人才，通过公开招聘、初试、复试、 问卷测评、背景调查、公示、体检等流程，经董事会研究决定，聘任张雪君先生为公司 总经理，任期自第四届董事会第十六次会议通过之日起至第四 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-077 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"秋乐种业"）于 2023 年 8 月 21 日（周一），参加了由国信证券农业首席分析师鲁家瑞先生在进门财经 网络平台主持的公司中期业绩交流会，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 （一）调研时间：2023 年 8 月 21 日 （二）调研形式：电话调研 （三）调研机构：国信证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司、嘉实基金 管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海景领投资管理有限公司、西 部利得、国寿安保基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司 （四）上市公司接待人员：董事长侯传伟先生，董事会秘书兼财务负责人李 敏女士 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司 22/23 种植季各个业务收入拆分情况如何？玉米收入、推 广面积有多少？玉米主要品种的推广面积情况？ 回 ...

经审阅，我们认为，2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况，符合募集 资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进 行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。董事会对本议案的审议及表决程序符合《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定。 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事：喻景权、房建民、常茂松 2023年8月18日 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年8月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议相关的议案。根据 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况》的独立意见 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-076 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关审议事项 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-075 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 监事张昊飞、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司<2023 年半年度报告>及摘要》议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日 以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事会主席高方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 司 2023 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-073 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意河 南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交 易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除 各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募 集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了大信验字[2022]第 16-00008 号验资报告予以验证。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | ...