证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-032 河南秋乐种业科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理 人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名薛华 政为公司第四届董事会董事候选人的议案》,董事会提名薛华政先生为董事，表决情 况：同意 8 票、反 对 0 票、弃权 0 票； 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名王清 连为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,董事会提名王清连先生为董事，表决 情况：同意 8 票、反 对 0 票、弃权 0 票； 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》,董事会聘任李丹丹女士、张少康先生为公司副总经理，表决情 况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名薛华政先生为公司董事，任职期限至第四届董事会 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-015 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（喻景权已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人喻景权作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 喻景权，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位，中国工程院院士。1983 年 8 月至 1988 年 9 月，任浙江省农科院园艺研究 所研究实习员；1994 年 4 月至 1995 年 7 月，任日本岛根大学特聘研究员； 1995 年 8 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,411,119.68 元，母公司未分配利润为 145,943,043.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,200,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 33,040,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 17 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-014 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常茂松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 常茂松，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位，注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 5 月，历任河南商业高等专科学校助 教、讲师、审计教研室主任；2013 年 6 月至今，历任河南牧业经济学院讲师、 副教授、审计教研室主任；202 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-039 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规 及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事房建民、独立董事 常茂松、非独立董事韩启忠，会计专业人士房建民担任公司审计委员会主任委员 （召集人）。 | | | | 政策变更的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 第四届董事 | | | | 年 | 4 | 会审计委员 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | 审议 | | 月 | 26 | 会第八次会 | | 通过 | | 日 | | 议 | | ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买品种使用 | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-013 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（房建民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人房建民作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 房建民，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2016 年 12 月至今，任北京赛英特投资管理有限公司董事长；2020 年 8 月至 今，任河南中原联创投资基金管理有限公司董事；2022 年 7 月至今，任河南农 开绿色农业基金有限公司董事；2022 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-018 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购 买 品 种 使用 | 13,000,000.00 | 2,828,252.00 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 权、物业、水电、 | | | | | 接受劳务 | 网络等服务 | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种子 | 3,500,000.00 | 1,105,891.07 | 业务发展需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》，同意公司对全资子公司甘肃秋乐种 业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）增资 4,000 万元，其中自有资金 1850 万元， 募集资金建设项目债权 2,150 万元。增资完成后，甘肃秋乐的注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。因本次增资的 投资包含使用募集资金建设项目债权，故拟提交股东大会审议。 "甘肃秋乐种业有限公司种子加工中心改造项目"使用募集资金金额 2,150 万元。由公司以向甘肃秋乐提供借款的方式实施。根据本次增资计划，公司调整 募集资金投入方式，原有募集资 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会选举主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-033 二、备查文件 《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议 审查意见》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 2024 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会 第十一次会议，通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集 人）的议案》，选举常茂松先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集 人），任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止， 如若在任期内不再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 ...