证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-034 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名王清连先生为河南秋 乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与河南秋乐种业科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 16-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16-00027 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-036 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事房建民、常茂松、张庆合、喻景权的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-043 变更后的审计委员会成员为：常茂松、韩启忠、张庆合。 三、上述人员变更对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的选举符合《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公 司生产经营有积极的影响和作用。 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会委员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事房建民先生 辞去公司独立董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于审计委员会 工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》 及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事张庆合先生为审计委员会委员， 任职期限为本次董事会审 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 16-00026 号 河南秋乐种业科技股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 16-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-028 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"秋乐种业"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制情况进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价工作情况 管理制度及 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及满足全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）竞争力提 升需要，公司计划对全资子公司甘肃秋乐种业有限公司增资 4,000 万元，其中 自有资金 1850 万元，募集资金建设项目债权 2,150 万元。增资完成后，甘肃秋 乐的注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资 子公司。本次增资事项需报甘肃秋乐当地工商主管部门办理变更登记手续，以 工商管理部门登记为准。 公司以募集资金向甘肃秋乐的项目提供的 2,150 万 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-037 河南秋乐种业科技股份有限公司关于大信会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024 第 16-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 16-00049 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...