证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-016 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张庆合） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张庆合作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张庆合：男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高 级律师；2004 年至今任河南千业律师事务所高级合伙人。2023 年 11 月 7 日至 今，任秋乐种业独立董事。 二、独立董事报告期内履职情况 报告期内，本人任职独立董事后，公司未召开董事会及股东大 ...

独立董事候选人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-035 河南秋乐种业科技股份有限公司 本人王清连，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议关于 第四届董事会第十九次会议相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-044 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，对公司第四届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下审 查意见： 一、独立董事对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了 公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营 业务的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。公司本次关联交易联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《关联 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-012 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十九次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业调整募集资金投入方式暨向全资 子公司增资的事项进行核查，具体情况如下： 一、甘肃秋乐使用募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将"生物育种研发能力提升项目" 中部分募集资金 2,150 万元投向"种子加工中心改造项目"，该项目的实施主体 为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）。公司通过 对全资子公司甘肃秋乐借款的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-021 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过 人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确 保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金做价值投资，包括购买理财产品。所购买的理财产品主 要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内有效，在不超过上述额 度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-011 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面和通讯结合方式发 出 5.会议主持人：监事会主席赵博 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。 2.议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-030 河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 2023 年度末合伙人数量：160 人 202 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"），作为河南秋乐种业科技股份 有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-031 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 三、审议程序 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗 位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 ...