证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-008 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 （一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》； 4、会议主持人：房志强 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。 二、会议表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 1、议案内容 公司原职工代表监事李莉女士因个人原因不再担任职工代表监事职务，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一，公司召开 2024 年第一次职工 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规 定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 10 日审议并通过： 选举朱朝华先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-007 河南秋乐种业科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次职工代表监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于 监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生 产、经营活动产生不利影响。 原职工代表监事李莉女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，现选举朱朝华 先生为公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 朱朝华，男，1976 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-006 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 28 日收到独立董事房建民先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 房建民先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会的职 务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-006 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 房建民先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响，房建民先生将 继续履职至新任独立董事产生之日。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选 独立董事；房建民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职 责，公司对房建民先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 ...

出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司下属全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）现 有两个加工厂。新加工厂可以满足甘肃秋乐现在和未来数年内的种子加工需求 （年加工能力 2.6 万吨），老加工厂目前已闲置，为盘活存量资产，公司拟将甘 肃秋乐老加工厂整体对外转让。 根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告，拟按照不低于 905.40 万元进行对外转让。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-005 河南秋乐种业科技股份有限公司全资子公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-004 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯会议 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话、书面相结合 方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟出售公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司老加工厂的 议案》 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 《河南秋乐 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-004 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话、书面相结合 方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟出售公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司老加工厂的 议案》 1.议案内容： 公司下属全 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-005 河南秋乐种业科技股份有限公司全资子公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司下属全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）现 有两个加工厂。新加工厂可以满足甘肃秋乐现在和未来数年内的种子加工需求 （年加工能力 2.6 万吨），老加工厂目前已闲置，为盘活存量资产，公司拟将甘 肃秋乐老加工厂整体对外转让。 根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告，拟按照不低于 905.40 万元进行对外转让。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动 （二）购买、出 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-003 河南秋乐种业科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 29 日收到职工代表监事李莉女士递交的辞职报告，自 监事会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 因李莉女士辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-003 因李莉女士辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关文件的规定，公司将 尽快履行程序补选职工代表监事。 （二）对公司生产、经营上的影响 李莉女士辞去职工代表监事后，不会对公司经营产生不利影响，公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选职工代表监事；李莉女士在担任公司职工代表监事期 间勤勉尽责，积极履行各项监事职责，公司对李莉女士在任职期间所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 29 日收到职工代表监事李莉女士递交的辞职报告，自 监事会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 ...