本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-111 河南秋乐种业科技股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会于 2023 年 12 月 25 日收到董事张新友先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据中国工程院的相关要求，张新友先生向公司递交了辞去公司董事职务的报告。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 三、备查文件 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张新友先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-111 河南秋乐种业科技股份有限公司董事辞职公告 根据中国工程院的相关要求，张新友先生向公司递交了辞去公司董事职务的报告。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张新友先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选董事；张新友先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极 履行各项董事职责，公司对张新友先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 虽然张新友先生基于中国工程院的相关要求，不再担任公司的董事，但是作为公司 实际控制人河南农业科学院院长及公司创办人，张新友先生会继续关心和支持公司，为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-110 河南秋乐种业科技股份有限公司 持股 5%以上股东的一致行动人减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | | 当前持 股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 持股比例 | | | | | | | | 来源 | | 河南农投乡村振兴 | 持股 | 5%以上股东 | 1,000,000 | 0.6053% | 战略配 | | 投资有限公司 | | | | | 售 | | 河南农投产业投资 | | | 8,943,400 | 5.4137% | 上市前 | | 有限公司 | | | | | 取得 | | 河南生物育种中心 | | | 8,500,000 | 5.1453% | 上市前 | | 有限公司 | | | | | 取得 | | 河南省黄泛区实业 | | | 660,000 | 0.399 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-110 河南秋乐种业科技股份有限公司 持股 5%以上股东的一致行动人减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | | 当前持 股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 持股比例 | | | | | | | | 来源 | | 河南农投乡村振兴 | 持股 | 5%以上股东 | 1,000,000 | 0.6053% | 战略配 | | 投资有限公司 | | | | | 售 | | 河南农投产业投资 | | | 8,943,400 | 5.4137% | 上市前 | | 有限公司 | | | | | 取得 | | 河南生物育种中心 | | | 8,500,000 | 5.1453% | 上市前 | | 有限公司 | | | | | 取得 | | 河南省黄泛区实业 | | | 660,000 | 0.399 ...

北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:河南秋乐种业科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下称"本所")接受河南秋乐种业科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件及《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的 召集召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜,出具本 法律意见书。本所律师依据相关规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 基于上述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 地址:北京市朝阳区光华 塔 11-12 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-104 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：郑州市金水区农业路 1 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,040,900 股，占公司有表决权股份总数的 46.0296%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-108 河南秋乐种业科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经河南秋乐种业科技股份有限公司监事会 提名，提名赵博先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 2023 年 10 月 13 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于提名赵博为 公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 11 月 7 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举赵博为 公司第四届监事会监事的议案》，赵博先生当选为公司监事。 2023 年 11 月 8 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。赵博先生当选为公司监事会 主席。 选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党的组织 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-109 河南秋乐种业科技股份有限公司 持股 5%以上股东的一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： | 股 | 已减持 | | 减 | | 减持 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 价格 | 已减持总金额 | 股数量 | 当前持 | | 名 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | 区间 | （元） | （股） | 股比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | | 河 | 500,000 | 0.3027% | 集 | 2023 | 6.76 | 3,457,654.36 | 500,000 | 0.3027% | √减持数量过半 □减持时间过半 | 南 | 中 | 年 | 8 | 元/股 | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-107 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《河南秋 乐种业科技股份有限公司公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于原监事、监事会主席高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的 人事安排， ...