北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址:北京市朝阳区光华 塔 11-12 层 TO 5 214 A 网址: www.zhongyinlawyer.com 电话:65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:河南秋乐种业科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下称"本所")接受河南秋乐种业科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件及《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的 召集召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜,出具本 法律意见书。本所律师依据相关规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 基于上述,本 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-104 1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：郑州市金水区农业路 1 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,040,900 股，占公司有表决权股份总数的 46.0296%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-107 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：监事赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《河南秋 乐种业科技股份有限公司公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、书面相结合方 式发出 三、备查文件目录 《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-108 河南秋乐种业科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经河南秋乐种业科技股份有限公司监事会 提名，提名赵博先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 2023 年 11 月 7 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举赵博为 公司第四届监事会监事的议案》，赵博先生当选为公司监事。 2023 年 11 月 8 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。赵博先生当选为公司监事会 主席。 选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期届满时为止，自 2023 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于原监事、监事会 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-109 河南秋乐种业科技股份有限公司 持股 5%以上股东的一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | | | | 股份来源 | | 河南农投乡村振兴投资 | 持股 | 5% | 1,000,000 | 0.6053% | 战略配售 | | 有限公司 | 以上股 | | | | | | 河南农投产业投资有限 | 东 | | 8,943,400 | 5.4137% | 上市前取 | | 公司 | | | | | 得 | | 河南生物育种中心有限 | | | 8,500,000 | 5.1453% | 上市前取 | | 公司 | | | | | 得 | | 河南省黄泛区实业集团 | | | 660,000 | 0. ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党的组织 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-103 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 27 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 16 日披露的公告，公告编号：2023-096。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 10 月 27 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 6 日 15:00—2023 年 11 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-103 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 四、 其他 （一）会议联系方式： 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 27 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 16 日披露的公告，公告编号：2023-096。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-102 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“秋乐种业”）于 2023 年 10 月 30 日（周一），参加了由中信证券农业分析师罗寅先生在进门财经网络 平台主持的公司三季报业绩交流会，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 （一）调研时间：2023年10月30日 （二）调研形式：电话调研 （三）调研机构：中信证券、华夏理财有限责任公司、天弘基金管理有限公 司、信达资本管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海骐邦投资 管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、方瀛投资与研究、 成都欣至峰投资有限公司 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-102 河南秋乐种业科技股份有限公司 （一）调研时间：2023 年 10 月 30 日 （二）调研形式：电话调研 （三）调研机构：中信证券、华夏理财有限责任公司、天弘基金管理有限公 司、信达资本管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海骐邦投资 管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、方瀛投资与研究、 成都欣至峰投资有限公司 （四）上市公司接待人员：董事会秘书兼财务负责人李敏女士 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司 23Q3 营收及归母净利润实现同比大幅增长，主要是什么原 因？能否拆分一下不同业务板块（玉米、小麦、花生种子等）的收入及利润 贡献情况？ 答：本年 1-9 月实现收入 2.29 亿元，比上年同期 1.87 亿元增长约 22.83%， 其中玉米种子收入 7,597.69 万元，占比约 33%，小麦种子收入 1.01 亿元， 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带 ...