证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-096 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-087 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《党章》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第十条 | 本章程自实施之日起，即成为规范 | 第十条 本章程自实施之日起，即成为规范公司的组织与 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 律约束力的文件，是对 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-084 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名张庆合先生为河南秋 乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南秋乐种业科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 独立董事提名人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-091 （一）公司控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担保、利 润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取公 司商业机会； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；公司确需发生关联交易的， 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司、公司股东和债权人的合法权益； 河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-089 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《河 南秋乐种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

关于河南秋乐种业科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 四、公司决策程序 部分募投项目增加实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关法律法规的规定，对秋乐种业部分募投项目增加实施地点的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-093 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事喻景权因工作原因缺席，委托独立董事房建民代为表决。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李秀杰为公司第四 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-086 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因总经理侯传伟先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四 届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 任命张雪君先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 原总经理侯传伟先生根据国有控股企业管理的相关要求辞去公司总经理职务，为了 创新企业经营体制和机制，激发企业活力，自上而下提升企业的市场化竞争能力，公司 按照市场化选聘流程，面向全国选聘深耕行业的优秀人才，通过公开招聘、初试、复试、 问卷测评、背景调查、公示、体检等流程，经董事会研究决定，聘任张雪君先生为公司 总经理，任期自第四届董事会第十六次会议通过之日起至第四 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-079 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 高方女士辞去监事、监事会主席职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司 将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选监事；高方女士在担任公司监事、监事会主 席期间勤勉尽责，积极履行各项监事职责，公司对高方女士在任职期间所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 河南秋乐种业科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 10 月 12 日收到监事会主席高方女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-090 河南秋乐种业科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件和《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司依法设董事会，董事会对股东大会负责，依照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 董事会授权总经理决定以 ...