证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-085 河南秋乐种业科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次补选赵博先生为监事，符合公司治理规范，确保公司监事会的正常运作，推动 公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。 （二）任命原因 高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东 总经理职务，因此辞去公司监事、监事会主席职务，为确保公司监事会正常运作，推动 公司持续稳定健康发展，经公司监事会审核，提名控股股东总经理赵博先生为公司新任 监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会 任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 赵博：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员。 1998 年 7 月至 2009 年 12 月，历任河南省农业科学院粮作所玉米品种评价利用研究室 副主任、河南农业科学院粮作 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-086 二、任免对公司产生的影响 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因总经理侯传伟先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四 届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 任命张雪君先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 原总经理侯传伟先生根据国有控股企业管理的相关要求辞去公司总经理职务，为了 创新企业经营体制和机制，激发企业活力，自上而下提升企业的市场化竞争能力，公司 按照市场化选聘流程，面向全国选聘深耕行业的优秀人才，通过公开招聘、初试、复试、 问卷测评、背景调查、公示、体检等流程，经董事会研究决定，聘任张雪君先生为公司 总经理，任期自第四届董事会第 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-083 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张庆合，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司提 名为河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐种业科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-082 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 因公司独立董事喻景权先生辞职，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《北 京正气上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名张庆合先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-088 河南秋乐种业科技股份有限公司 具体情况如下： | | | | 生物育种研 | 河南省新乡市平原示范 | | | | | 1、河南省新乡市平原示范区编号为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发能力提升 | 区 ) | 编号为新 | ( | 平 | 国 用 | 新(平)国用(2013)000001 号 | | 项目 | (2013)000001 | | 号 | | | 2、河南省新乡市平原示范区编号为 | | | | | | | | 新(平)国用(2013)000002 号 | 部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秋乐种业"）为进 一步提高募集资金使用效率、加快部分募集资金投资项目实施进度，拟增加募投 项目实施地点。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事喻景权因工作原因缺席，委托独立董事房建民代为表决。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李秀杰为公司第四 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-084 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名张庆合先生为河南秋 乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南秋乐种业科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-091 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《河南秋乐种业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担保、利 润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取公 司商业机会； （二） ...

招商证券股份有限公司 具体情况如下： 三、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关法律法规的规定，对秋乐种业部分募投项目增加实施地点的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-087 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《党章》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第十条 | 本章程自实施之日起，即成为规范 | 第十条 本章程自实施之日起，即成为规范公司的组织与 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 律约束力的文件，是对 ...