证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-092 河南秋乐种业科技股份有限公司董事会审计委员会工作规 程 第三条 公司董事会审计委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过生 效，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规和《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员构成和任期 审计委员会委员应当为不在公司担 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-081 （三）新任董监高人员履历 李秀杰：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究 员；2000 年 7 月至 2008 年 12 月，历任河南省农业科学院植物保护研究所研究实习员、 办公室副主任、办公室主任；2008 年 12 月至 2014 年 4 月历任河南省农业科学院干部 科科长、办公室副主任；2012 年 5 月至 2015 年 8 月任周口市商水县县政府科技副县长； 2014年4月至2017年2月任河南省农业科学院动物免疫学重点实验室党支部书记；2017 年 2 月至 2023 年 6 月任河南省农业科学院长垣分院院长；2023 年 6 月至今任河南省农 业科学院科技成果示范推广处处长。 二、任命对公司产生的影响 河南秋乐种业科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因董事王丽英女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-096 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

根据中国工程院的相关要求，喻景权先生向公司递交了辞去公司独立董事职务的报 告。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-080 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职独立董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独立董事喻景权先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-089 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司的独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，出席董事会会议，了解公司的生 产经营和运作情况，向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。 第六条 公司设独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事。公司董事会设独立董事 3 名，其中至少有 1 名为会计专业人士。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 ...

王丽英女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股 东副总经理职务，因此辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-078 河南秋乐种业科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到董事王丽英女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （二）对公司生产、经营上的影响 王丽英女士辞去董事职务后，不会对公司 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-094 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事张昊飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 2023 年 10 月 12 日，高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事 安排，不再担任公司控股股东总经理职务，因此辞去公司监事、监事会主席职务， 去公司监事、监事会主席职务。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳 定健康发展，经公司监事会审核，提名控股股东总经 ...

我们一致同意该议案，同意将该议案提请公司2023第三次临时股东大会审议。 二、《关于提名张庆合为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-095 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年10月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议相关的议案。根 据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第十六次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《关于提名李秀杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名 程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。被提名 人李秀杰先生的任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任 职资格符合《公司法》《证券法》《公司章 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-098 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秋乐种业"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》《关于制定董 事会审计委员会工作规程的议案》。具体相关情况如下： 一、本次修订的相关治理制度明细 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《党章》等相关法律、行政法规、部门规章，公司对《公司章程》《独立 董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》作出了相应的修订，并 制定了《董事会审计委员会工作规程》。 | 序号 | 修订前制度名称 | 修订后制度名称 | 修订情况 | | --- | -- ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-077 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"秋乐种业"）于 2023 年 8 月 21 日（周一），参加了由国信证券农业首席分析师鲁家瑞先生在进门财经 网络平台主持的公司中期业绩交流会，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 （一）调研时间：2023 年 8 月 21 日 （二）调研形式：电话调研 （三）调研机构：国信证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司、嘉实基金 管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海景领投资管理有限公司、西 部利得、国寿安保基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司 （四）上市公司接待人员：董事长侯传伟先生，董事会秘书兼财务负责人李 敏女士 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司 22/23 种植季各个业务收入拆分情况如何？玉米收入、推 广面积有多少？玉米主要品种的推广面积情况？ 回 ...