证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-195 昆明理工恒达科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际情况， 制定 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-190 昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 第一条 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资控制，规范对外投资行为，防 范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 等公司的治理制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产（包括专 利权、 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-201 昆明理工恒达科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 22 日，昆明理工恒达科技股份有限公司发行普通股 2,616.67 万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 151,766,860.00 元，实际募集资金净额为 133,798,964.09 元，到账时间为 2022 年 8 月 25 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,488,107.50 元，到账时间为 2022 年 10 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-182 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事郭继勇因公务原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司按相关要求编制了《2023 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性 本议案不涉及关联交易事项，无关联监事回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开 4.发出监事会 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-188 昆明理工恒达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司的治理 制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 昆明理工恒达科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-197 昆明理工恒达科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-189 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号关联方披露》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、 其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际情况，制定本制度。 昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易管理制度 第二条 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-191 昆明理工恒达科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 昆明理工恒达科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指承诺人（包括但不限于公司实际控制人、股东、关联方、 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-200 昆明理工恒达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度， 提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-184 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | 第十一条 | 本章程自生效之日起，即成 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的、 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的、 | | 具有约束力的法律文件，对公司、股东、 | | 具有约束力的法律文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 束 ...