证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-114 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于 2022 年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格及募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 因实施 2022 年度权益分派，昆明理工恒达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行价格由 17.21 元/股调 整为 17.11 元/股，募集资金总额由 30,978.00 万元调整为 30,798.00 万元。除上述调整外，本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。 一、 本次向特定对象发行股票的基本情况 本次向特定对象发行股票的价格为人民币 17.21 元/股，不低于定 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-114 价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-115 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书等相 关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和 2023 年第二次临时股 东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，且于 2023 年 4 月 25 日披露《2022 年年度报告》及《2023 年一季度报告》，公司于 2023 年 6 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公 司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于<昆明理工恒达科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）>的议案》 《关于<昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票募集说明书（草案）（修订稿）>的议案》《关于<昆明理工恒达 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 （云南省昆明市五华区高新区昌源北路 1299 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-108 1、项目基本情况 曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目总投资 37,965.00 万 元，建设项目实施期为 1 年，实施主体为公司全资子公司昆工恒达（云南）新能 源科技有限公司。主要投资内容包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其 他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金等。本项目拟通过建设大容量铅炭 长时储能电池用铝芯线表面处理车间、高性能铅合金生产车间、高性能铅合金锭 和铅杆生产车间、铝基铅合金复合材料生产车间、复合板栅装配车间、复合板栅 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 1 曲靖市陆良县铅炭储能电池用 铝基铅合金复合材料项目 37,965.00 20,000.00 2 补充流动资金 10,798.00 10,798.00 合计 48,763.00 30,798.00 （修订稿） 二零二三年六月 一、本次募集资金用途 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总 ...

2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年 度权益分配方案》，同意以 2022 年 12 月 31 日的股份 108,591,700 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。上述权益分派已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕。根据《股份认购协议》的相关约定，现结合公司 2022 年年度权 益分派实施情况，需调整本次发行的发行价格及认购金额。具体计算如下：调整 后发行价格=P1=P0-D=17.21-0.10=17.11 元/股。本次发行数量不做调整，认购金 额由 30,978.00 万元调整为 30,798.00 万元。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-109 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于与控股股东、实际控制人签署《附条件生效的股份认购协议之补 充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年 3 月 24 ...

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责 的态度，仔细阅读了公司提交的有关资料，就公司第四届董事会第八 次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的 独立意见 经审阅该议案，我们认为根据《北京证券交易所上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后， 认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行股票 的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。在审议该事项时，关联董事已 回避表决，公司董事会审议上述事项的表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，决议内容、表决结果合法有 效。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-105 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 本公司 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 暨关联交易的核查意见 2023年6月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与控股 股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易 的议案》，公司（作为"甲方"）与郭忠诚先生（作为"乙方"）签署了《 附条件生效的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下： 1、双方同意将《原协议》第1.2条修改为："本次发行中，甲方拟向特定 对象发行股票募集资金30,798.00万元，由乙方全额认购。" 2、双方同意将《原协议》第2.2条修改为："本次向特定对象发行股票的 价格为人民币17.11元/股……"。 三、本次关联交易审议情况 2023年6月5日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审 议通过了本次关联交易事项。公司独立董事均就该事项发表了同意的事前认可意 见及独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议，经北京证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可生效。 四、保荐机构的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-112 昆明理工恒达科技股份有限公司 截至2023年3月31日 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，昆 明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了前次募 集资金使用情况的专项报告，对本公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情 况进行报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及到位时间 1 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-112 位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2022 年 10 月 12 日出具报告号 为"XYZH/2022KMAA1B0003"的《验资报告》。 本公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 前次募集资金使用情况的专项报告 1-9 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 我们对后附的昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称昆工科技公司)于2022 年 8 月和 10 月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至 2023年 3 月 31 日 止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 昆工科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所相关 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-106 昆明理工恒达科技股份有限公司 Kunming Hendera Science and Technology Co., Ltd. （云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#\,{\dot{\gamma}}\,\Xi$$ 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-107 近年来，减少二氧化碳排放成为全球共识，储能电池大量应用于可再生能源 发电侧，储能电池的发展顺应了全球节能减排的需求，市场发展迅速，全球储能 电池需求量不断扩大。2017 年至 2021 年，全球储能电池装机量不断上涨，由 2017 年的 11GWh 上涨至 2021 年的 87.2GWh，年复合增长率为 67.8%。装机量增速 逐年上涨，由 2018 年的 21.8%上涨至 2021 年的 149.1%。同时，随着国内政策 对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰，我国 储能电池出货量持续增加。未来，储能电池的发展空间广阔。 Kunming Hendera Science and Technology Co., Ltd. （云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号） 2023 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年六月 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升公司 ...