证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-102 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱承亮先生因其他事务缺席，委托董事王俊先生代为表决。 董事杨向红女士因其他事务缺席，委托董事李红斌先生代为表决。 董事刘杨先生、冯晓元先生、孙加林先生因其他事务以通讯方式参与表决 二 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-111 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 公告中对财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断， 不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-101 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于子公司电池产品检测进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（下称"公司"）收到全资子公 司云南理工恒达新能源科技有限公司（下称"新能源公司"）的告知 函，该公司电池产品"新型大容量铅炭长时储能电池"（型号： pbC-Cell-EES 2V-180W-810Wh-720Wh）委托广东产品质量监督检验研 究院进行检测。检测项目共 18 项，截至目前，已取得了 9 项检测结 果，分别是外观检验、极性检测、初始充放电能量试验、高温充放电 性能试验、室温能量保持能力试验、高温能量保持能力试验、热失控 敏感性试验、大功率放电、试验、防爆能力试验，检测依据 GB/T 36280-2018《 电力 储能 用铅 炭 电池 》， 其 检测 数据 符合 GB/T 36280-2018《电力储能用铅炭电池》的检验依据要求，检验结果判定 为合格。 剩余 9 个检测项目尚在检测， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-100 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,014,073.88 元，母公司未分配利润为 78,882,553.79 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,859,170.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,591,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-092 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的 利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合 伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企业（有 限合伙）"分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、795 万元、660 万元、755 万元人民币共同投资设立"昆工 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-093 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 14:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对昆工科技对外投资暨关联交易出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易的合作方均不是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管 理人或私募基金。 （四）审议和表决情况 根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区 银川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项 目（以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工 的利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限 合伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企 业（有限合伙）"分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、7 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-098 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公 司的（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审 慎、负责的态度，仔细阅读了公司提交的有关资料，就公司第四届董 事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见； 在公司董事会审议《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》 前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认 真的核查，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战 略规划，符合公司生产经营和持续发展的需要，对外投资暨关联交易 具有必要性与合理性，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，交易方式和定价原则公允、合理，不会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公 司的（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审 慎、负责的态度，仔细阅读了公司提交的有关资料，就公司第四届董 事会第七次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、对《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》的事前认可意 见； 经审阅公司《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》及相 关资料，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战略 规划，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存 在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》， 并同意将此议案提交公司董事会审议。 二、对《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信 额度的议案》的事前认可意见； 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号： ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-095 昆明理工恒达科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经公司股东提名及董事会资格审查，拟补选黄峰为第四届董事会董事，2023 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独 立董事的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名黄峰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司董事郑大军先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务，郑大军的离职 导致公司董事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会 的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行董事补选。 （三）新 ...