证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-050 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，总 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司（以 下简称"公司 "）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计） ...

珠海派诺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10171 号 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | — ۱ | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-3 | | 1 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于珠海派诺科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信 ...

派诺科技 831175 珠海派诺科技股份有限公司 Zhuhai Pilot Technology Co.,Ltd 年度报告 2023 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-053 公司年度大事记 2023 年派诺科技获评国家级专精特新"小巨 人"企业。 2023 年公司商标"派诺科技"入选广东省 重点商标保护名录。 派诺科技能源物联网低碳园区入选工业互 联网绿色低碳园区试点示范。 2023 年 12 月 14 日，派诺科技在北京证券交 易所上市。 2023 年 8 月 8 日武汉产业园正式奠基。 派诺科技牵头项目入选产业集群数字化转 型试点项目培育名单。 "电力需求侧管理平台"入选工信部全国工 业领域电力需求侧管理第五批参考产品（技术）。 "集中空调系统节能管控技术"入选广东 省节能技术、设备（产品）推荐目录。 第 2 页 共 208 页 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重大事件 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张晓玲，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年度 任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席 ...

珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10172 号 珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 | | 专项报告 | | | --- | --- | --- | | ា ​ | 目录 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明 | 页次 1-2 1-2 | . . 派诺科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称 "占用资金情况说明")。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10172 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关规定，对派诺科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发 ...

（一） 委托理财目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保 证不影响主营业务发展的前提下，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称："公 司"）及子公司拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品。 关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-076 珠海派诺科技股份有限公司 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟进行的理财总额不超过 1.8 亿元，资金来源为公司及子公 司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内， 资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人 民币 1.8 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2023年度 任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席有关会议情况如下： | | | 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专 业的意见。 2023年度发表事前认可的主要事项如下： | | 第五届董事会第 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 二次会议 | 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 | 同意 | ...

珠海派诺科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-056 （一） 决策与审议程序 2024 年 4 月 18 日，珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第 二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的 议案》，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过并提交至公司董事会审 议。 2024 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》，该次董事会参会董事 7 人，表决结 果：关联董事李健、张念东回避表决，经无关联董事表决，5 票同意,0 票反对，0 票弃权。 2024 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事 ...