薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续 监管办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关规定以及《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查并发 表核查意见如下： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-057 珠海派诺科技股份有限公司 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励的情形， 包括 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-056 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益 的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其 他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过 全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确 定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意 见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相 关信息。 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年股权激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 （万 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33924-3-O-1 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话:(86 755) 3680 6500; 传真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 海口 · 武汉 · 香港 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法律意见书 北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于珠海派诺科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 33924-3-O-1 号 致:珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受珠海派诺科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"派诺科技"）的委托，担任派诺科技 2025 年限 制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,并根据《中华 人民共和国公司 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-055 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方 利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《珠 海派诺科 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-052 珠海派诺科技股份有限公司 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-059 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议,经董事会审议 通过,决定召开 2025 年第三次临时股东会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 8 日 15 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-053 珠海派诺科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司董 ...

珠海派诺科技股份有限公司章程 二零二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33924-2-O-7 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法律意见书 致:珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受珠海派诺科技股份 有限公司(以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,本所律师 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-049 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,783,472 股，占公司有表决权股份总数的 47.47%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司 ...