证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-120 珠海派诺科技股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司姚少军先生，因工作调动，自 2025 年 8 月 8 日起不再担任董事。该人员持 有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担 任职工代表董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。 姚少军先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形，离任后担任职工代表董事职务将继续履行承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者公司章程的规定，未导致独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年 第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-122 珠海派诺科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》 珠海派诺科技股份有限公司 选举姚少军先生为公司职工代表董事，任职期限第五届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事姚少军先生的任职资格均符合法律 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-121 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 46 人，出席和授权出席职工代表 46 人。 二、会议审议议案及表决情况 经核查，姚少军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规 定的任职条件。 具体内容详见公司于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-122）。 2.议案表决结果： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-082 珠海派诺科技股份有限公司募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 12 月 14 日，珠海派诺科技股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.52 元/股，募集资金 总额为 115,200,000.00 元，募集资金净额为 97,049,434.04 元，到账时间为 2023 年 12 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 112,731,707.54 元，到账时间为 2024 年 1 月 15 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-084 珠海派诺科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护珠海派诺科技股份有限公 | 第一条 为维护珠海派诺科技股份 | | 司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | "《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 | 证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-079 珠海派诺科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025年7月25日，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年股权激励计划（以下简称"本次股权激励"）首次限制性股票授予 完成登记。变更后的注册资本为人民币108,159,864.00元，股本总额为 108,159,864股。因本次股权激励首次授予登记使得公司总股本增加从而使 公司实际控制人邓翔先生及其一致行动人李健先生、珠海乐创企业管理有 限公司、珠海乐派企业管理中心（有限合伙）、李思秦女士合计拥有权益 的股份被动稀释，比例由40.68%降低至38.92%，上述一致行动人权益变动比 例触及5%的整数倍的情形。现将其权益变动相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | | --- | --- | - ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 编号：2025-078 珠海派诺科技股份有限公司 2025年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和公司回购的 本公司人民币A股普通股股票。 （二） 实际授予结果明细表 1、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | | | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 2024年度权 | 占公司现 | | 号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 性股票总数 | 益分派完成 | 有股本总 | | | | | | （股） | 的比例 | 后股本总额 | 额的比例 | | | | | | | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员 | ...

珠海派诺科技股份有限公司章程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 33924-2-O-9 号 HANKUN 汉 坤 律师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 · 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法律意见书 北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受珠海派诺科技股 份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公 司 2025 年第四次临时股东会 (以下简称"本次股东会" ) 进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,本所律师对 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-075 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,118,513 股，占公司有表决权股份总数的 47.47%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 143 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人 ...