3.会议召开方式：现场 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-101 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达方 式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资 价值，综合考虑公司经营情况 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-104 珠海派诺科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议,经董事会审议通 过,决定召开 2024 年第三次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 23 日 15:00—20 ...

Pilot 派法科技 股票代码: 831175 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------------------|-------| | | | | | | | | 智慧用电 绿色用能 | | 珠海派诺科技股份有限公司 Zhuhai Pilot Technology Co.,Ltd 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-098 估认证，并获得了《CMMI5 级评估认证证书》。 公司获"信息系统建设和服务能力等级证 书良好级(CS3)"认证。 公司 2024 年 5 月 31 日通过了 CMMI5 级评 公司第一个光储充检一体化项目-高新区金银 湾公园光储充示范项目建成并投入使用。 2024 年公司中标广州白云国际机场三期扩建 建筑智能化专业能源管控平台项目。 公司半年度大事记 首个带防火墙的储能电站项目（一、二期 0.3MW/0.696MWh）在珠海派诺科技园建 成。 武汉智能生产基地建设项目及研发中心建 设项目已经完成封顶。 第 2 页 /共 145 页 证券代码: 831175 证券简称:派诺科技 公告编号: 2024-0 ...

Pilof 派诺科技 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD www.pmac.com.cn 服务热线：400-8786678 Copyrighte2000-2023 PILOT Corporation. 2023 年 社会责任报告 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD f 派诺科技 mathoo | ◎ | 关于本报告 | 01 | | | --- | --- | --- | --- | | ◎ | 董事长致辞 | 02 | | | O | 走进派诺科技 | 03 | | | | 公司简介 | 03 | | | | 企业文化 | 04 | | | | 发展历程 | 05 | | | | 业务概况 | 07 | | | | 2023 年年度大事记 | 10 | O 社会篇 | | ◎ | 荣誉与资质 | 12 | 以人为本 | | | | | 创新驱动 | | | | | 品质保障 | | O | 治理篇 | 14 | 互 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-099 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关 于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用后募集资金净额为人 民币 9,704.94 万元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资金已到账，并由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号《验资报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2024 年 1 月 15 日，发行人行使超额配售选择权，按照本次发行价格 11 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-095 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营 实际，对公司 2024 年半年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的 2024 年半年度报告及其摘要（公告编号 2024-097，2024-0 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-096 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定， ...

珠海派诺科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 2.51%，可交易 时间为 2024 年 7 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | | 限售登记 | | | | | | 人或其一 | 员任职 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | 广州工控创业投 | | | | | | | | | 资基金管理有限 公司－广州工控 | | | | | | | | 1 | | 否 | 无 | F | 1, ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-092 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向上海浦东发展 银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 33924-2-O-3 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年 6 月 27 日,公司第五届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会, 并于当日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载 -1- 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法 ...