一、 说明会类型 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-053）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-080 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年年度报告业绩说 明 会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月8日15:00前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=d2fa14f0230981dcb7585dc2283008ac或扫 描下方二维码，进入问题征集专题 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-077 珠海派诺科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电话、专人方式 发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于的<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果 ...

珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、专人方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决 议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于的<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse. ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 5,094,203.62, a decline of 56.03% year-on-year[9] - Operating revenue increased by 2.83% to CNY 76,291,894.04 compared to the same period last year[9] - The company reported a net loss of 4,689,769.25 CNY for the quarter, an improvement from a loss of 5,578,108.52 CNY in the previous year[38] - Total comprehensive income amounted to -4,849,545.12 CNY, down from -2,590,448.87 CNY year-over-year[36] - The net profit attributable to the parent company was -5,094,203.62 CNY, compared to -3,264,824.36 CNY in the same period last year, indicating a decline in profitability[36] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.38% to CNY 1,030,866,584.89 compared to the end of the previous year[9] - The total liabilities decreased to CNY 274,987,579.62 from CNY 310,937,243.90, representing a reduction of about 11.55%[31] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 228,446,280.55, slightly down from CNY 229,562,984.93, indicating a decrease of approximately 0.49%[29] - Accounts receivable decreased to CNY 282,516,181.85 from CNY 323,446,027.82, a decline of about 12.67%[29] - The inventory increased to CNY 169,855,856.14 from CNY 150,096,432.72, showing an increase of approximately 13.23%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 18,030,521.29, a decrease of 68.91% year-on-year[11] - Operating cash flow for Q1 2024 was -18,030,521.29 CNY, compared to -10,674,360.85 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 68.5% year-over-year[40] - Total cash inflow from operating activities was 145,490,502.97 CNY in Q1 2024, up from 138,756,137.54 CNY in Q1 2023, representing an increase of about 4.3%[40] - Cash outflow from operating activities increased to 163,521,024.26 CNY in Q1 2024, compared to 149,430,498.39 CNY in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 9.4%[40] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 203,533,573.02 CNY, up from 146,194,396.17 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of approximately 39.2%[41] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 3,515 by the end of the reporting period[16] - The total number of shares increased to 79,610,000, with a change of 1,500,000 shares during the period[16] - The company reported a total shareholding of 44,794,480 shares, representing 57.57% of the total shares held by the top ten shareholders[18] - Major shareholder 邓翔 holds 14.03% of the company's shares, while 珠海乐创企业管理有限公司 holds 12.92%[18] Research and Development - Research and development expenses rose by 38.62% to CNY 14,570,039.89, reflecting increased investment in R&D[11] - Research and development expenses rose significantly to 10,623,629.68 CNY, up from 7,772,125.15 CNY, reflecting a 36.5% increase[38] Capital and Investments - The company plans to increase the registered capital of its wholly-owned subsidiary from 100 million yuan to 190 million yuan[24] - The company issued 1.5 million shares, increasing its registered capital by CNY 1.5 million, bringing the total registered capital to CNY 79,610,000.00[25] - The company received 15,682,415.09 CNY from investment in Q1 2024, indicating new capital inflow[41] Other Financial Information - The company provided a guarantee for its subsidiary's bank loan amounting to 15 million yuan, which is within the approved limit[22] - The company has ongoing litigation matters, but the amounts do not meet the criteria for significant litigation disclosure[22] - The company has no overdue commitments or violations of commitments during the reporting period[24] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[18]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-075 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议,经董事会审议 通过,决定召开 2023 年年度股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托 ...

珠海派诺科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10173 号 珠海派诺科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ា រុ | 目录 内部控制自我评价报告 | 页次 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10173 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"派诺 科技")管理层就 2023年 12月 31日财务报告内部控制有效性作出的 认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 派诺科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-073 珠海派诺科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人谢耘，2023年1月1日起至2月17日期间作为珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《 公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使 公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年履行独立董事职责情况汇报如下： 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年度任 职期间提交董事会审 ...

证券代码： 831175 证券简称： 派诺科技 公告编号：2024-061 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，派诺科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事崔松宁、张晓玲、孙 策的独立性情况进行评估并出具了专 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-074 珠海派诺科技股份有限公司会计政策变更公告 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：20 ...