证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-025 珠海派诺科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海派诺科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-005 珠海派诺科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一 章 总则 第一条为完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款的 规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-018 珠海派诺科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强对珠海派诺科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普通 股、优先股、公司债等）向投资 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-008 珠海派诺科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称 《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件和《珠海派诺科技股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实 ...

珠海派诺科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一 章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《珠海 派诺科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《北京证券交易所上 市公司持续监督指引第1号——独立董事》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-014 公司设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公 司设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会；提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-017 珠海派诺科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 总则 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-029 根据《公司法》及及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 他有关法律、行政法规设立的股份有限 | 其他有关法律、行政法规设立的股份有 | | 公司。公司原为有限责任公司，经原有 | 限公司。公司原为有限责任公司，经原 | | 限公司全体股东（珠海乐创投资有限公 | 有限公司全体股东（珠海乐创投资有限 | | 司、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合 | 公司、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合 | | 伙）、邓翔、李健、吴忠宏、曾金华、 | 伙）、邓翔、李健、吴忠宏、曾金华、 | | 吴忠祖、徐斌、刁越男、梅祥松、袁媛） | 吴忠祖、徐斌、刁越男、梅祥松、袁媛） | | 一致同意整体变更为股份有限公司，各 | 一致同意整体变更为股份有限 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-013 珠海派诺科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规和《珠海派诺科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-025 珠海派诺科技股份有限公司累积投票制度实施细则 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海派诺科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-009 珠海派诺科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广 大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良 性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称证券法）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下称《上市规则》）等法律、 ...