青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-018 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 注 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2023年1月31日召开的2023年第一次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程（草案）》（已于公司在北京证券交易所上市之日起生效 ...

青岛三祥科技股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和 范 围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股 份 发 行 | | 5 | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 | | 6 | | 第三节 | 股 份 转 让 | | 7 | | 第四章 | 股 东 和 股 东 大 会 | | 9 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | | 11 | | 第三节 | 股 东 大 会 的 召 集 | | 15 | | 第四节 | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | | 17 | | 第五节 | 股 东 大 会 的 召 开 | | 18 | | 第六节 | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 事 | | 27 | | 第二节 | 董 事 会 | | 30 | | 第六章 | 总 经 理 及 其 他 高 ...

青岛三祥科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会 第二十二次会议审议通过。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-017 一、 稳定股价措施的触发条件 自公司股票正式在北交所上市之日起第一个月内，若出现公司股票连 10 个 交易日的收盘价均低于本次发行价格（如因派发现金股利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整， 下同），公司应当启动股价稳定措施。 自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月至三年内，若出现公司股票连 续 20 个交易日收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每 股净资产=合并报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/期末公司股份总数， 如上一个会计年度末审计基准日后，因现金分红、送股、转增股本等情况导致公 司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-016 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起第一个月内，若出现公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如因派发现金股利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整， 下同），公司应当启动股价稳定措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市，自 2022 年 12 月 30 日起至 2023 年 1 月 13 日，公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于发行价格， 已触发稳定股价措施的启动条件，2023 年 1 月 13 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价措施的启动条件触发之日起 2 个交易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 青岛三祥科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 1 月 9 日收到董事李科学先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-008 青岛三祥科技股份有限公司董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 李科学先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。 李科学先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。 三、备查文件 （一）《李科学先生的<辞职报告>》。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 10 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-011 青岛三祥科技股份有限公司 董事会关于独立董事符合任职资格的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会，现提名夏宁为青岛三祥科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛三祥科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛三祥科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、被提名人夏宁已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-010 青岛三祥科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过《关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》。 任命夏宁先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任 命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-012 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明（夏宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； 本人夏宁，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会 提名为青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-002 青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：魏增祥 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的相关规定，合法、有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席董事 10 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 董事 Sakchai Wongchamcharoen 因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...