证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-005 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2025 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事 不足三人的情形） 1.议案内容： 根据公司 2024 年日常性关联 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥972,971,425.57, representing a year-on-year increase of 17.48%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.74% to ¥60,532,966.94[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 10.33% to ¥55,417,897.77[3] - Basic earnings per share decreased by 27.06% to ¥0.62[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period increased by 16.56% to ¥1,419,952,200.33[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 8.18% to ¥737,931,667.69[4] - The company's net asset value per share increased by 8.18% to ¥7.53[4] Factors Affecting Profit - The decline in net profit was primarily due to legal fees of ¥22,911,700 incurred in response to a U.S. government investigation[5] - The increase in operating revenue was driven by higher production and sales volumes from domestic mainframe customers and significant growth in air conditioning pipe supply for new energy vehicles[5] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[6]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [5]. Core Views - The company specializes in automotive hoses and assembly products, focusing on both original equipment manufacturer (OEM) and aftermarket markets [5][8]. - The company has a stable revenue growth trajectory, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.01% for revenue and 23.22% for net profit from 2019 to 2023 [5][30]. - The automotive hose market in China is expected to grow, with projected market sizes of CNY 23.699 billion, CNY 24.756 billion, and CNY 25.909 billion from 2023 to 2025 [5]. Company Overview - The company, Qingdao Sanxiang Technology Co., Ltd., is engaged in the research, production, and sales of automotive hoses and assemblies, supplying to OEMs and aftermarket suppliers [8][11]. - The company has established a strong reputation in the industry and maintains long-term stable relationships with various clients [8][11]. Financial Analysis - The company reported a revenue of CNY 6.93 billion for the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year growth of 12.55% [30]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 35.63%, showing a year-on-year increase of 3.04 percentage points, while the net profit margin decreased to 6.47% [31]. - The company’s operating cash flow for the first three quarters of 2024 was CNY 0.66 billion, a decrease of 1.30% year-on-year [32]. Market Overview - The global automotive market is slowly recovering, with a projected increase in automotive sales in China, expected to reach 32.9 million units in 2025, a year-on-year growth of 4.7% [42]. - The Chinese automotive aftermarket is anticipated to reach CNY 1.9 trillion by 2025, with an average annual growth rate of 5% from 2022 to 2025 [58].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-001 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议 程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

2. 公司 2024 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下同）的《青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-062 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-059 青岛三祥科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见 公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 预计金 | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-060 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公 ...