证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-050 青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.02：修订《信息披露事务管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-068 青岛三祥科技股份有限公司董事薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.20：修订《董事薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动其工作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公 司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

青岛三祥科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-061 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.13：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其他有关法律、法规、规范性文件和《青岛 ...

青岛三祥科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.30：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-078 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-070 青岛三祥科技股份有限公司 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.22：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计 法》 ...

青岛三祥科技股份有限公司职工代表董事任命公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日，召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。 选举孙振先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-064 青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.16：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛三祥科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.06：修订《融资与对外担保决策制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司融资与对外担保决策制度 青岛三祥科技股份有限公司 融资与对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范青岛三祥科技股份有限公司（以 下简称"公司"）融资和对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国民法典》《北京 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-059 青岛三祥科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.11：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债 权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

青岛三祥科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-082 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 下简称《公司法》)、《中华人民共和国 | | 券法》《上市公司章程指引》（2022 年修 | 证券法》（以下简称《证券法》）《上市 | | 订）、《上市公司股东大会规则》（2022 | 公司章程指引》《上市公司股东会 ...