本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-001 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议 程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

2. 公司 2024 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下同）的《青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-062 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-059 青岛三祥科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见 公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 预计金 | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-060 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-057 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥693,468,495.29, representing a year-on-year growth of 12.55%[5] - In Q3 2024, operating revenue was ¥261,214,583.85, an increase of 18.72% compared to Q3 2023[6] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 decreased by 39.84% to ¥42,714,399.34 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was ¥21,908,989.75, a 3.13% increase from Q3 2023[6] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥693,468,495.29, an increase from ¥616,132,066.97 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 12.6%[33] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥44,888,071.33, a decrease from ¥70,294,389.91 in 2023, reflecting a decline of approximately 36.3%[34] - The company reported a total comprehensive income of ¥44,662,032.54 for the first nine months of 2024, compared to ¥33,595,270.52 in the previous year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥66,079,658.27, a slight decrease of 1.30% year-on-year[5] - The company's cash flow from operating activities showed a decline, impacting overall liquidity and financial stability[34] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥66,079,658.27, slightly down from ¥66,953,201.44 in the same period of 2023[38] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥100,065,019.95 in the first nine months of 2024, compared to a net outflow of ¥73,159,048.77 in the previous year[40] - The cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥23,788,222.06 in the first nine months of 2024, compared to a net outflow of ¥14,932,701.78 in the same period of 2023[40] - The total cash outflow from operating activities was ¥343,150,691.29, compared to ¥267,433,368.21 in the same period last year, indicating higher operational expenses[42] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached ¥1,326,176,234.10, an increase of 8.86% compared to the end of the previous year[4] - The asset-liability ratio for the consolidated entity as of September 30, 2024, was 45.47%, up from 43.31% at the end of the previous year[4] - Total liabilities reached ¥603,068,899.25, compared to ¥527,628,643.82, marking an increase of around 14.3%[29] - Short-term borrowings rose to ¥225,671,981.00 from ¥213,699,267.90, reflecting an increase of about 5.5%[29] - The company's long-term borrowings increased by 235.04% to ¥39,199,116.78 due to new loans obtained by the Thai subsidiary[8] - Non-current assets totaled ¥450,636,092.86, up from ¥382,930,832.58, showing a growth of approximately 17.7%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 98,030,000, with 72.18% being freely tradable shares[12] - The largest shareholder, Qingdao Xinjintai Economic Information Consulting Co., Ltd., holds 45.38% of the shares, with no changes in their holdings during the reporting period[12][13] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2024 were both ¥0.44, compared to ¥0.72 in the same period of 2023[35] Expenses - Management expenses rose by 44.93% to ¥106,758,521.85, primarily due to legal fees related to investigations and increased employee compensation[9] - The operating cost for the reporting period was CNY 415,342,136.66, slightly down from CNY 416,495,327.00 in the previous year[11] - Total operating costs for the same period were ¥627,448,394.12, up from ¥550,346,029.00, indicating an increase of about 14%[33] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥24,271,200.88, compared to ¥23,087,834.08 in 2023, indicating an increase of approximately 5.1%[33] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥18,055,410.21 from ¥6,857,360.78, reflecting an increase of approximately 163%[33] Guarantees and Pledges - The company provided guarantees totaling ¥178,590,000, with a balance of ¥163,590,000 as of the reporting period[21] - The company has pledged assets worth ¥145,158,960.23, which accounts for 10.95% of total assets[25] - The company has a guarantee for bank loans amounting to ¥85,050,000, with a guarantee period from August 25, 2021, to August 24, 2024[23] - The company has provided guarantees for shareholders and actual controllers amounting to ¥58,590,000, which exceeds the 70% debt ratio threshold[21] - The company has a guarantee for bank loans of ¥200,000,000, with a guarantee period from December 16, 2022, to August 10, 2024[24] - The company has a guarantee for bank loans of ¥33,000,000, with a guarantee period from August 28, 2024, to August 28, 2026[19] Other Information - The company reported a government subsidy of CNY 482,119.81, which is closely related to its normal business operations[10] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[16] - There were no legal disputes or significant penalties reported during the period[16] - The company has fulfilled its disclosure obligations regarding external guarantees and other major related transactions[16] - The company has not reported any share pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[14]

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-056 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司新增 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）前次预计情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常 性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 （二）本次新增预计日常性交易情况 二、关联方基本情况 （一）青岛三祥机械制造有限公 ...