青岛三祥科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.21：修订《高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东权益，实现公司资产的保值、增值，促进现代企业制 度的建立和完善，逐步建立高级管理人员的薪酬体系，从而调动高级管理人员的 积极性和创造性，确保公司持续稳定地发展，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-084 青岛三祥科技股份有限公司证券事务代表任命公告 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 孙振先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 一、证券事务代表任命的基本情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日，召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任孙振先生为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 （一）《青岛三祥科技股份有限 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-074 青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.26：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-079 青岛三祥科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.31：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《青 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-081 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《中 华人民共和国工会法》的有关规定，表决结果合法有效。 （二） 会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：吴洲凯 会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-057 青岛三祥科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《青岛三祥科技股份有限公司股 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-066 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 细则。 青岛三祥科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.18：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 青岛三祥科技股份有限公司 二、 分章节列示制 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-077 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 青岛三祥科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.29：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为切实维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称公司）股东利益， 规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-053 青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.05：修订《关联交易决策制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本公司关联交易决策制 度。 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-058 青岛三祥科技股份有限公司 青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.10：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 ...