证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高生产效率、减少能源消耗、提升产品质量，公司决定对年产5万吨的 硝酸钾装置实施"三化"（机械化、自动化、智能化）升级。公司已于2025年3 月13日获得"三化"改造项目的《建筑工程施工许可证》，并计划在2025年6月 30日前完成改造工作。此次改造预计不会改变装置的产能。 尽管本次改造可能会短期内影响硝酸钾的产量和销量，但长远来看，它将 有助于全面提升装置的生产效率、产品质量和安全水平，符合公司的经营发展 和战略规划。公司已根据市场状况妥善安排了生产和库存，预计此次"三化" 改造不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响。 公司将持续关注本次改造的进展，并按照相关法规及时履行信息披露义务。 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 17 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥782,457,247.89, representing a year-on-year increase of 2.71%[6] - The total profit amounted to ¥113,403,132.27, reflecting a growth of 7.71% compared to the previous year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥86,154,377.73, up 9.31% year-on-year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 26.95% to ¥84,599,302.57[7] - Basic earnings per share rose to ¥0.53, marking a 1.92% increase from the previous year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥766,969,053.09, a 15.77% increase year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥504,310,481.57, up 10.80% from the beginning of the period[5] Production and Cost Efficiency - The company achieved self-sufficiency in the production of dilute nitric acid and steam after the commissioning of a new 135,000-ton nitric acid facility, which helped reduce production costs[6] - The comprehensive gross profit margin improved due to the use of self-produced raw materials, contributing to the increase in net profit[7] Strategic Focus - The company emphasizes the importance of its long-term strategy to build a complete industrial chain of "nitric acid-nitrate-molten salt" to enhance market competitiveness[6]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-079 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 28 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简 称《治理准则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证 券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以 下简称《证券法律业务执业规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编:250101 电话(Tel)： (0531) 88876911 传真(Fax) : (0531) 88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次会议")。 法律意见书 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》《证券 法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如 下: 一、本次会议的召集、召开程序 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-079 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 101,834,682 股，占公司有表决权股份总数的 62.75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,747 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-057 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 小型加工件、阀门 | 50,000.00 | 11,037.74 | 公司经营计划及业务发 | | 燃料和动力、 | 校验等零星服务 | | | 展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售硝酸、硝酸 | 154,700,000.00 | 3,914,085.85 | 预计关联方对硝酸、硝 | | 品、提供劳务 | 钾、硝酸钠 | | | 酸钾、硝酸 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-066 山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《利润分配管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） （以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规 ...

Group 1: Meeting and Approval - The fourth board meeting of Shandong Huayang Deer Chemical Co., Ltd. was held on December 11, 2024, where the proposal to revise the "Investor Rights Protection System" was approved with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2: Main Contents of the System - The system aims to protect investors' rights, especially those of small and medium-sized investors, and is based on the Company Law (2023 revision) and relevant regulations [4] - The system applies to the company, its controlling shareholders, actual controllers, directors, supervisors, and senior management [4] - Investors have the right to access information, participate in major decisions, receive investment returns, and choose managers [4] Group 3: Protection of Investor Rights - Controlling shareholders and actual controllers must not infringe upon the independent property rights of the company [5] - The company must actively seek compensation if the interests of the company and small investors are harmed [5] Group 4: Ensuring Profit Distribution Rights - The company should focus on its main business, enhance innovation capabilities, and improve core competitiveness to ensure sustainable development [7] - Profit distribution must not exceed the legally permissible range and should not harm the company's ongoing viability [8] Group 5: Maintenance of Information Rights - Investors have the right to access various company documents and financial reports [9] - The company must disclose significant information that may impact stock trading in a timely and accurate manner [11] Group 6: Participation in Decision-Making - The company must ensure equal treatment of all shareholders during meetings and not manipulate voting results [13] - Small investors have the right to propose meetings and should be facilitated in attending shareholder meetings [20] Group 7: Accountability and Internal Audit - The company must establish accountability for directors and ensure independent directors fulfill their duties [14] - An internal audit department should oversee financial management and report to the audit committee [15] Group 8: Internal Constraints on Investor Rights Protection - The company must maintain independence from controlling shareholders and regulate related transactions [28] - The company should regularly check insider trading activities and report to the exchange [31]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-072 山东华阳迪尔化工股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《网络投票实施细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山 ...