证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-096 山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《募集资金管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-106 山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人傅忠君，已充分了解并同意由提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-101 山东华阳迪尔化工股份有限公司内部审计制度 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法（2021 年修正）》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规章的规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《内部审计制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-100 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《信息披露管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易 所（以下简称 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-089 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过， 同意提名卢英华女士为公司第四届董事会非独立董事。 提名卢英华女士为公司非独立董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-082 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《承诺管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-102 山东华阳迪尔化工股份有限公司承诺管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）及股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益关联方等（以 下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-083 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>》议案 1.议案内容： 公司董事会结合 2023 年 1-9 月和 7-9 月的经营情况编制了《2023 年三季度 报告》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会，现提名傅忠君先生为山东 华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与山东华阳迪尔化工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...