证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-064 山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《募集资金管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-061 山东华阳迪尔化工股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《关联交易管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司和非关联股东的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-059 山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《监事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届监事会第 十次会议，逐项审议《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《监 事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监 事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-060 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《独立董事工作制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-077 山东华阳迪尔化工股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《控股子公司管理制度》的制定，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提升子公司的治理水平 和运营 效率，有效控制经营风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章及《山 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-076 山东华阳迪尔化工股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《总经理工作制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下称"公司"）总经理、 副总经理、财务总监等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理人员依 法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律、法规、 规范性文件以及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 总经理 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-061 山东华阳迪尔化工股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司和非关联股东的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称" 《上市规则》"）《企 业会计准则第 36 号-关联方披露》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-064 山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《募集资金管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-075 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事会审计委员会工作细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-071 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届监事会第 十次会议，逐项审议《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订，议案表决结果：同意 3 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工 ...