证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-065 山东华阳迪尔化工股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《信息披露管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修 订）（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 公司业务办 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，对迪尔化工预计 2025 年日常性 关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 二、关联方基本情况 （一）山东华阳农药化工集团有限公司 （以下简称"华阳集团"） 住所：山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区化工园区华阳路 1 号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘勇 1 关联关系：持股 5%以上股东 关联交易内容：2025 年度公司拟向华阳集团销售硝酸产品，预计金额不超 过 2,000.00 万元；向华阳集团采购阀门校验等零星服务，预计金额不超过 5.00 万元。 履约能力：以上关联方资信情况良好，有较强的履约能力。 （二）浙江可胜技术股份有限公司（以下简称"可胜技术"） 关联交易类别 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-063 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）对生产类固定资产、重大技术改造、研究开发等与公司及其子公司日 常生产或经营相关的投资，出资形式包括：货币、实物、无形资产或其他具有经 济价值且不为法律法规所禁止或限制的权利； 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《对外投资管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资收益，根据《中华人民 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-056 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《防范股东及关联方资金占用管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-070 山东华阳迪尔化工股份有限公司防范股东及关联方资金 防范股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范股东及关联人占用山东华阳迪尔化工股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝股东及关联人资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）等法 律法规、规范性文件及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定， ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-075 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事会审计委员会工作细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-064 山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《募集资金管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-061 山东华阳迪尔化工股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《关联交易管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司和非关联股东的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-059 山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《监事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届监事会第 十次会议，逐项审议《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《监 事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监 事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-060 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《独立董事工作制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续 ...