证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-037 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编制了 2024 年半年度报告及摘要 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-044 山东华阳迪尔化工股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务；上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-043 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度 日常性关联交易的议案》，该议案经公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议 事前审议通过，无需提交股东大会审议。 具体内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2023-111）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | 原预 | 累计 已发 | 新增预计发生金 | 调整后 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，对迪尔化工新增 2024 年日常性 关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 12 月 10 日召开第四届董事会第 四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-036 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、《2024 年 半年度报告摘 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-045 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 5 日 15:00—2024 年 9 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-042 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"或"迪尔化工"）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同 意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选 择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资金净额 121,655,569.08 元。截至 2023 年 5 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以"中天运[2023]验字第 90018 号" ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定和要求，对公司补充确认并 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披 露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-041）。 （二）使用闲置募集资金现金管理超出董事会授权额度及期限情况 2024 年上半年度，因公司财务人员疏忽，未将结构性存款、定期存款等银 行存款类产品纳入额度范围，导致公司存在使用闲置募集资金进行 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-037 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编制了 2024 年半年度报告及摘要 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-043 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度 日常性关联交易的议案》，该议案经公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议 事前审议通过，无需提交股东大会审议。 具体内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2023-111）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | 原预 | 累计 | | | 上年 | 调整后预计金 | | --- | ...