证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-048 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 102,198,991 股，占公司有表决权股份总数的 62.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编:250101 电话（Tel）: （0531）88876911 传真(Fax): (0531)88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司(贵公司) 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指 派律师出席并见证贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业 规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 102,198,991 股，占公司有表决权股份总数的 62.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

北京浩天(济南)律师事务所 法律意见书 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编:250101 电话（Tel）: （0531）88876911 传真(Fax): (0531)88876911 法律意见书 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司(贵公司) 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指 派律师出席并见证贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业 规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-047 5、中标金额：人民币壹亿肆仟陆佰贰拾捌万元整(以合同为准) 二、中标项目对公司的影响 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省招 标中心有限公司发出的《中标通知书》，现将中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目编号：JSTCC2400613942 2、项目名称：淮安盐穴压气储能发电项目三元熔盐物资采购项目 3、用户名称：江苏国信苏盐储能发电有限公司 4、中标人名称：山东华阳迪尔化工股份有限公司 本次中标的项目，属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，预计 将对公司经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 该项目合同的签订不构成关联交易，该项目的实施对公司业务独立性不构成 影响。 三、风险提示 公司收到项目中标通知书后，将与采购单位签订正式合同，实际执行金额、 执行内容、执行日期以正式合同为 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-047 关于取得中标通知书的公告 本次中标的项目，属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，预计 将对公司经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省招 标中心有限公司发出的《中标通知书》，现将中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目编号：JSTCC2400613942 2、项目名称：淮安盐穴压气储能发电项目三元熔盐物资采购项目 3、用户名称：江苏国信苏盐储能发电有限公司 4、中标人名称：山东华阳迪尔化工股份有限公司 5、中标金额：人民币壹亿肆仟陆佰贰拾捌万元整(以合同为准) 二、中标项目对公司的影响 该项目合同的签订不构成关联交易，该项目的实施对公司业务独立性不构成 影响。 三、风险提示 公司收到项目中标通知书后，将与采购单位签订正式合同，实际执行金额、 执行内容、执行日期以正式合同为 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-046 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于募投项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募投项目基本情况 公司本次取得环评批复对募投项目的实施具有积极意义，但募投项目建设及 达产达效尚需一定时间，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件目录 《关于山东华阳迪尔化工股份有限公司年产 20 万吨熔盐储能项目环境影响 报告书的批复》（泰环境审[2024]21 号）。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金全部用于"年产 20 万吨熔盐 储能项目（一期）"（以下简称"募投项目"）。 2024 年 8 月 26 日 根据产品发展战略和市场需求变动情况，2024 年 6 月 23 日，经公司第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司对募投项目的建设 内容和投资额进行调整，将募投项目原计 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于募投项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-046 一、募投项目基本情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金全部用于"年产 20 万吨熔盐 储能项目（一期）"（以下简称"募投项目"）。 《关于山东华阳迪尔化工股份有限公司年产 20 万吨熔盐储能项目环境影响 报告书的批复》（泰环境审[2024]21 号）。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 近日，公司取得泰安市生态环境局下发的《关于山东华阳迪尔化工股份有限 公司年产20万吨熔盐储能项目环境影响报告书的批复》（泰环境审[2024]21号）， 本次取得环评批复后，公司将按照环评批复和相关法律法规的要求进行募投项目 建设管理。 三、对公司的影响及风险提示 公司本次取得环评批复对募投项目的实施具有积极意义，但募投项目建设及 达产达 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，对迪尔化工新增 2024 年日常性 关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 12 月 10 日召开第四届董事会第 四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-040 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 6 日，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 30,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 3.98 元/股，募集资金总额为 119,400,000.00 元，实际募集资金净额为 103,750,471.01 元，到账时间为 2023 年 4 月 11 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 17,905,098.07 元，到账时间为 2023 年 5 月 19 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 ...