证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-023 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》，具体内容详见公司于 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004） 《对外投资的公告》（公告编号：2024-020）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：万元 | 投资人名称 | 出资额或投 | 出资 | 认缴/ | 出资比例或 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金额 | 方式 | 实缴 | 持股比例 | | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 5,500.00 ...

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-024 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年报业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形式对公 司发展情况及 2023 年度经营业绩情况进行介绍；同时公司在 2023 年年度报告业 绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回答情况如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 04 月 18 日 活动地点：山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）在"中证 网路演平台"（https://rs.cs.com.cn/）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长孙立辉先生；总经理高斌先 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-022 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 披露了《2023 年年度报告》(公 告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（周四）15：00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中证网路 演平台"（https://rs.cs.com.cn/）参与本次 2023 年度业绩说明会。 三、 参加人员 董事 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-022 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 披露了《2023 年年度报告》(公 告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度 报告业绩说明会。 董事长：孙立辉先生 总经理：高斌先生 副总经理、财务负责人、董事会秘书：卢英华女士 中泰证券保荐代表人：丁邵楠先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度 中天运[2024]审字第 90014 号 二○二四年四月七日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 报 告 书 R E P O R T 目 录 第2页共7页 一、审计报告 二、报告附件 1、 合并资产负债表 2、 合并利润表 3、 合并现金流量表 4、 合并股东权益变动表 5、 母公司资产负债表 6、 母公司利润表 7、 母公司现金流量表 8、 母公司股东权益变动表 9、 财务报表附注 10、 事务所营业执照复印件 11、 事务所执业证书复印件 12、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90014 号 山东华阳迪尔化工股份有限 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅忠君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-010 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 会议出席及发表独立意见情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人于 2023 年 11 月 13 日接受公司独立董事任命，至 2023 年度末会议出席情况如下： | | | | 委托出 | | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ | 1 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ | 2 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运〔2024〕核字第 90009 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东华阳迪尔化工股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 7 日签发了 中天运[2024]审字第 90014 号审计报 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-012 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了 职能。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议案， 公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士（独 立董事）、侯立伟先生（董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的刘学生先 生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

2、发表独立意见情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-008 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（锡秀屏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席及发表独立意见情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席情况 如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...