北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编: 250101 电话(Tel):(0531)88876911 传真(Fax):(0531)88876911 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司(贵公司) 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业 规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东华阳迪尔化工 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-028 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 100,899,259 股，占公司有表决权股份总数的 62.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件 和《公司章程 ...

| | 公告日期 2024-05-06 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迪尔化工(831304) 连续竞价 14574415.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 10983.35 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2293455.35 | 693933.14 | | 买2 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 | | 2151781.32 | 0 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路营业部 | | 2107631.32 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 2036743.67 | 1020340.16 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 1996091.61 | 1127635.66 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 833230 | 欧康医药 | 11387703.0 | 14981.3 | 当日换手率达到60.23% | | 06 | | | | | | | 2024-05- 06 | 837592 | 华信永道 | 4669206 | 8546.72 | 当日换手率达到27.25% | | 2024-05- | | | | | | | | 832471 | 美邦科技 | 6876344 | 7954.26 | 当日换手率达到24.06% | | 2024-05- | 831304 | 迪尔化工 | 14574415.0 | 10983.35 | 当日换手率达到22.64% | | 06 | | | | | | | 2024-05- 06 | 836699 | 海达尔 | 2683088 | 4980.03 | 当日换手率达到21.25% | | 06 | | | | | | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-026 山东华阳迪尔化工股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第一 季度的经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-025 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第一 季度的经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同意 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 22,704,345.38, an increase of 16.26% year-over-year[11] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 190,920,796.28, down 9.61% from the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥190,920,796.28, a decrease of 9.8% compared to ¥211,225,378.17 in Q1 2023[39] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥161,654,910.13, down 12.1% from ¥184,062,049.38 in Q1 2023[39] - Net profit for Q1 2024 increased to ¥22,704,345.38, representing a growth of 16.1% from ¥19,528,674.39 in Q1 2023[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.14, compared to ¥0.15 in Q1 2023[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 46.57% to CNY 21,719,790.33 compared to Q1 2023[11] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 159,643,070.82, a slight increase from CNY 156,423,079.67 in Q1 2023, representing a growth of 1.4%[43] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 21,719,790.33, up from CNY 14,818,700.40 in Q1 2023, indicating a significant increase of 46.7%[44] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 reached CNY 689,746,236.59, compared to CNY 111,051,367.55 in Q1 2023, marking a substantial increase of 520.5%[44] - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 190,129,810.91, a recovery from a negative cash flow of CNY -2,255,957.40 in Q1 2023[44] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 281,107,054.25, significantly higher than CNY 82,453,339.43 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of 240.5%[44] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 660,589,916.26, a decrease of 0.29% compared to the end of 2023[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 27.63% from 31.30% year-over-year[11] - Total liabilities decreased from ¥207,359,353.96 to ¥182,493,644.98, a reduction of about 12.00%[34] - Current liabilities decreased from ¥203,911,899.46 to ¥179,460,274.30, representing a decrease of approximately 12.00%[34] - Non-current liabilities decreased from ¥3,447,454.50 to ¥3,033,370.68, a decline of about 12.00%[34] - Shareholders' equity increased from ¥455,147,391.84 to ¥478,096,271.28, an increase of approximately 5.04%[34] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 159.62% to CNY 315,789.05 due to an increase in R&D personnel and corresponding salaries[13] - Investment income increased significantly by 1106.83% to CNY 584,396.69, attributed to increased investments in financial products[13] - The company reported a significant increase in sales expenses by 45.02% to CNY 1,508,676.22, driven by higher exhibition costs and increased personnel[13] - The company reported a financial expense of -¥1,079,499.30 in Q1 2024, compared to -¥198,616.91 in Q1 2023[39] - Tax expenses for Q1 2024 were ¥7,695,709.38, an increase from ¥6,964,737.28 in Q1 2023[40] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 162,288,000, with 39.67% being unrestricted shares and 60.33% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Xindier Holdings, holds 31,878,811 shares, representing 19.64% of the total shares[19] - The total number of shareholders is 4,069, indicating a broad base of ownership[18] - The company has pledged assets worth 13,622,000.00, which constitutes 2.06% of total assets[28] - There are no reported share pledges or judicial freezes among the top ten shareholders[21] Other Information - The company has no reported litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - The company plans to sell products worth 20,000,000.00 in 2024, with 1,191,669.03 already realized in the first quarter[25] - The fixed assets increased to 188,350,867.61 from 105,038,407.52, indicating significant investment in long-term assets[32] - Deferred income tax assets increased from ¥3,329,152.35 to ¥3,401,789.07, an increase of approximately 2.17%[34] - Inventory decreased from ¥26,825,651.10 to ¥25,143,189.00, a decline of about 6.25%[36] - Unappropriated profits increased from ¥143,514,955.91 to ¥166,219,301.29, an increase of approximately 15.83%[34]

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-025 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第一 季度的经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-026 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第一 季度的经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》，具体内容详见公司于 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004） 《对外投资的公告》（公告编号：2024-020）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-023 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 单位：万元 | 投资人名称 | 出资额或投 | 出资 | 认缴/ | 出资比例或 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金额 | 方式 | 实缴 | 持股比例 | | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 5,500.00 ...