证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-108 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》《山东华阳迪尔化工股份 有限公司股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 109,139,334 股，占公司有表决权股份总数的 67.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-108 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》《山东华阳迪尔化工股份 有限公司股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 109,139,334 股，占公司有表决权股份总数的 67.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席并见证公司 2023年 第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司治理规则》(以下简称《治理规则》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业 规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行有效的《山东华阳 迪尔化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-093 山东华阳迪尔化工股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《股东大会议事 规则》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-106 山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-107 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批 准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-094 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《董事会议事规 则》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办 法》 （以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-090 主任委员：刘学生 委员：锡秀屏、侯立伟 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年10月25日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，同意在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山东华阳 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-104 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会秘书工作规定 第一章总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司聘任董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2023年10月25日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-084 2 0 23年1 0月26日 经认真审阅，我们认为，独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公 司章程》的有关规定，被提名人傅忠君先生的任职资格符合上市公司独立董事 的条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和 《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁 ...