一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-005 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-010 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅忠君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人于 2023 年 11 月 13 日接受公司独立董事任命，至 2023 年度末会议出席情况如下： | | | | 委托出 | | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥761,794,929.03, a decrease of 8.33% compared to the previous year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 12.04% to ¥78,815,053.84, while net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 3.63% to ¥66,638,107.77[6] - Basic earnings per share decreased by 5.45% to ¥0.52[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥662,506,745.80, an increase of 43.50% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 79.01% to ¥455,147,391.84[6] - The company's net asset per share rose by 40.70% to ¥2.80[6] Revenue Decline Factors - The decline in operating revenue was primarily due to decreased product prices and a drop in overall gross margin by 0.28 percentage points[7] Government Support - The company received government subsidies totaling ¥13.3 million, contributing to the increase in net profit attributable to shareholders[7] - The increase in total assets and equity was driven by the public offering of shares and government subsidies received during the reporting period[7] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

证券代码： 831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-002 2024年2月20日 根据公司于2024年1月3日发布的"关于公司原年产13.5万吨硝酸装置停产检 修的公告"（公告编号：2024-001），本公司原年产13.5万吨硝酸装置于2023年 12月31日开始停产检修，截至目前，上述装置的停产检修已经结束，恢复正常生 产。 特此公告。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于公司原年产13.5万吨硝酸装置完成检修并复产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 870726 | 鸿智科技 | 9127758 | 23710.85 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | | | | | 达到45.61% | | 2024-01- | 839790 | 联迪信息 | 6194938 | 7266.19 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 19 | | | | | | | 2024-01- | 834765 | 美之高 | 8810974 | 8914.76 | 当日收盘价涨幅达到29.93% | | 19 | | | | | | | 2024-01- | 831304 | 迪尔化工 | 16463600.0 | 14631.25 | 当日收盘价涨幅达到20.35% | | 19 | | | | | | | 2024-01- | 834765 | 美之高 | 8810974 | 8914.76 | 当日价格振幅达到31.88% | | 19 | | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-01-19 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 迪尔化工(831304) 连续竞价 （股） | | | 16463600.0 | 成交金额（万 元） | 14631.25 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路营业部 | | | | 6748699.37 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 3082959.93 | 1436837.4 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | | 2759365.33 | 679093.61 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | | 2609631.85 | 0 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波和义路营业部 | | | | 2025 ...

同时，公司新建"年产13.5万吨硝酸生产装置"（以下简称"新装置"） 已建设完成并达到试生产条件。受春节假期及行业特点影响，一季度硝酸产销 量通常相对较低，新装置投产可缓解原装置检修带来的短期生产压力，预计原 装置停产检修对公司的生产经营不会产生重大影响。 公司将持续关注本次停产检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依 照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检 修计划，公司"年产13.5万吨硝酸装置"（以下简称"原装置"）于2023年12 月31日开始停产检修，预计检修45天左右。 董事会 2024年1月3日 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检 修计划，公司"年产13.5万吨硝酸装置"（以下简称"原装置"）于2023年12 月31日开始停产检修，预计检修45天左右。 同时，公司新建"年产13.5万吨硝酸生产装置"（以下简称"新装置"） 已建设完成并达到试生产条件。受春节假期及行业特点影响，一季度硝酸产销 量通常相对较低，新装置投产可缓解原装置检修带来的短期生产压力，预计原 装置停产检修对公司的生产经营不会产生重大影响。 公司将持续关注本次停产检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依 照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 2024年1月3日 山东华阳迪尔化工股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司(以下简称"迪尔化工"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对迪尔化工履行持续督导义务,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对迪尔化 工本次预计2024年度日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024年发 生金额 | 2023 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发生金 额差异较大的原因(如有) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、燃 | 小型加工件、 | | | | | 料和动力、接受 | 阀门校 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-109 1.会议召开时间：2023 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称"华阳集团"）是公司关联方， 公司预计 2024 年与华阳集团及其相关公司发生购买原材料、燃料 ...