证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-089 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过， 同意提名卢英华女士为公司第四届董事会非独立董事。 提名卢英华女士为公司非独立董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 ...

则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第 三次会议，审议并通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-091 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会审计委员会工作细 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-083 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>》议案 1.议案内容： 公司董事会结合 2023 年 1-9 月和 7-9 月的经营情况编制了《2023 年三季度 报告》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人傅忠君，已充分了解并同意由提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-092 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事专门会议工作制 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第 三次会议，审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-094 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《董事会议事规 则》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办 法》 （以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-088 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过，同意提名傅忠君先生为 公司第四届董事会独立董事候选人。 在学术方面，参与和主持市、省和国家立项计划项目多项，成果获授权专利 6 项， 发表化工、环保、染料、废弃物资源化相关论文 70 余篇。曾获得国家科技进步奖二等 奖、国家技术发明四等奖、山东省科技进步一等奖等二十余项市、省及国家奖励；被淄 博市委市政府选拔为淄博市"专业技术拔尖人才"，山东省委省政府选拔为山东省"专 业技术拔尖人才"，是享受国务院政府特殊津贴专家（1994 年起），荣获"建国 70 周年" 国家荣誉奖章。 二 ...

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年10月25日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，同意在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-090 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2023年10月26日 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：刘学生 委员：锡秀屏、侯立伟 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-099 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《对外投资管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《山东华阳迪尔化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-104 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会秘书工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第 三次会议，审议并通过《关于修订<董事会秘书工作规定>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会秘书工作规定 第一章总则 第一条 为了促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 ...