证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-088 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过，同意提名傅忠君先生为 公司第四届董事会独立董事候选人。 在学术方面，参与和主持市、省和国家立项计划项目多项，成果获授权专利 6 项， 发表化工、环保、染料、废弃物资源化相关论文 70 余篇。曾获得国家科技进步奖二等 奖、国家技术发明四等奖、山东省科技进步一等奖等二十余项市、省及国家奖励；被淄 博市委市政府选拔为淄博市"专业技术拔尖人才"，山东省委省政府选拔为山东省"专 业技术拔尖人才"，是享受国务院政府特殊津贴专家（1994 年起），荣获"建国 70 周年" 国家荣誉奖章。 二 ...

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年10月25日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，同意在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-090 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2023年10月26日 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：刘学生 委员：锡秀屏、侯立伟 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-099 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《对外投资管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《山东华阳迪尔化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-098 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《山 东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《对外担保管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-104 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会秘书工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第 三次会议，审议并通过《关于修订<董事会秘书工作规定>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会秘书工作规定 第一章总则 第一条 为了促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人傅忠君，已充分了解并同意由提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-087 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-096 山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《募集资金管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-102 山东华阳迪尔化工股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《承诺管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）及股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益关联方等（以 下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-103 山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《利润分配管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《山东华阳迪尔化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制 定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《独立董事工作 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-095 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所业务规则和《 ...