证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-093 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。 山东华阳迪尔化工股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-084 二、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，公司董事会的提名已征得被提名人同意，提名程 序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。被提名人卢 英华女士不属于失信联合惩戒对象，未发现相关的信息存在虚假、不符合实际 的情况，表决程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股 东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 综上所述，我们认为，公司第四届董事会第三次会议关于上述议案的审议 和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们一致同意上述审议事项。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事：锡秀屏、刘学生 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2023年10月25日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-097 山东华阳迪尔化工股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《关联交易管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 第三条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，公司在处理与关 联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公司应 当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损 害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独 立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 公司及其关联人不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第四条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 4.49% to CNY 56,218,234.10, while operating revenue decreased by 9.64% to CNY 556,344,143.44 year-on-year[10] - The company’s weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders decreased to 16.06% from 24.23%[10] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 83,069,026.92 for the first nine months of 2023, slightly up from CNY 82,495,634.09 in the same period of 2022[51] - The company’s net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 is CNY 21,804,588.82, a decrease from CNY 26,302,254.95 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 17.0%[47] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 is CNY 273,339,425.17, down from CNY 313,238,674.16 in 2022, indicating a decrease of about 12.7%[47] - The operating profit for the first nine months of 2023 is CNY 18,759,866.64, compared to CNY 35,450,740.90 in 2022, reflecting a decline of approximately 47.6%[47] - The company achieved a gross profit margin of approximately 18.0% in the first nine months of 2023, down from 15.9% in the same period of 2022[47] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 are both CNY 0.38, down from CNY 0.42 in 2022, representing a decrease of about 9.5%[48] - The company’s financial expenses showed a net income of CNY -265,503.32 in the first nine months of 2023, compared to CNY -55,497.91 in 2022, indicating a worsening in financial performance[47] Assets and Liabilities - Total assets increased by 32.28% to CNY 610,707,772.68 compared to CNY 461,661,514.01 at the end of the previous year[10] - The company’s non-current assets totaled CNY 206,137,709.87 as of September 30, 2023, down from CNY 171,136,077.16 at the end of 2022[36] - The company’s current liabilities increased from CNY 171,629,817.27 to CNY 204,199,277.16 over the reported period[36] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 79,159,236.22, a decrease of 30.0% from CNY 113,232,112.87 at the end of 2022[41] - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 379,732,799.91, an increase of 61.5% compared to CNY 234,876,287.99 at the end of 2022[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 0.70% to CNY 83,069,026.92[10] - The net cash flow from financing activities increased by 646.43% compared to the same period last year, reaching ¥126,460,050.00, mainly due to the public issuance of shares to unspecified qualified investors[14] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 159,128,229.16, down from CNY 176,069,948.70 in the previous year[54] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 126,460,050.00, compared to a net outflow of CNY 23,051,840.00 in the previous year[55] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 183,139,360.43, compared to a modest increase of CNY 386,086.03 in the previous year[55] Investments and Expenses - Research and development expenses decreased by 48.68% to CNY 393,292.56, indicating reduced investment in R&D[13] - Investment income increased by 176.03% to CNY 780,237.34, attributed to higher income from financial investments[13] - The company recorded a significant increase in investment cash inflow, totaling CNY 839,235,971.67 in the first nine months of 2023, compared to CNY 293,907,931.61 in 2022[51] - Total cash inflow from investment activities reached CNY 604,866,657.45, significantly up from CNY 101,635,540.75 in the previous year[55] - The company received CNY 127,876,037.74 from investment contributions, indicating a strong interest from investors[55] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 162,288,000, with 35.97% being unrestricted shares[19] - The largest shareholder, Xindier Holdings, holds 19.64% of the shares, totaling 31,878,811 shares[20] - The proportion of limited shares held by the top ten shareholders is 58.92%, with a total of 95,648,351 shares[21] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[22] - The company has 3,787 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[19] Future Outlook - The company’s future outlook includes plans for expansion in production capacity, particularly in the nitric acid project, which is expected to enhance operational efficiency[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[42]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-106 山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-101 山东华阳迪尔化工股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《内部审计制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法（2021 年修正）》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会，现提名傅忠君先生为山东 华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与山东华阳迪尔化工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-100 山东华阳迪尔化工股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《信息披露管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易 所（以下简称 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-091 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第 三次会议，审议并通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-083 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-085）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>》议案 1 ...