关于补充审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议审议通过了《关于补充审议日常性关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-080 山东华阳迪尔化工股份有限公司 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：泰安华阳热电有限公司 （一）关联交易概述 2023 年 1-3 月份，公司与泰安华阳热电有限公司（以下简称"华阳热电"） 实际发生的日常性交易金额为 14,506,061.71 元（未经审计）。华阳热电曾为公司 持股 5%以上的股东山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称"华阳集团"）的 控股子公司，2022 年华阳集团将其持有的华阳热电全部股权对外处置，并于 2022 年 3 月份完成工商变更登记。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》之 "第十二章释义"之"（十二）…具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市 公司的关联法 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-079 山东华阳迪尔化工股份有限公司关于修订<内幕信息知情 人登记管理制度>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的公告》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息知情人管理制度，进一步做好内幕信息的保密 工作，防范内幕交易等违法行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内 幕信息知情人管理及报送》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-070 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-074）、 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

经认真审阅《关于补充审议日常性关联交易的议案》的具体内容，我们认 为，本次补充审议的公司与泰安华阳热电有限公司的日常经营性关联交易系公 司正常业务经营的需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，对公司独立 性无重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于补充审议日常性关联交易的议案》并提交公司第四 届董事会第二次会议审议。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简 称"公司"）在第四届董事会第二次会议召开前向独立董事提供了本次董事会 的相关材料，作为公司的独立董事，我们就公司董事会拟审议的相关事项做如 下事前认可意见： 一、对《关于补充审议日常性关联交易的议案》的事前认可意见 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-072 独立董事：锡秀屏、刘学生 2 0 23年8月2 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-073 经认真审阅《关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》的具体内容，我们认为，公司通 过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资 金投资项目款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 因此，我们同意《关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承 兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》。 三、对《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 经认真审阅《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》的具体内容，我们认为，《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用 情况，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履 行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司使用 部分闲置募集资金购买理财产品已履行必要的程序， ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-071 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《关于做好 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-069 山东华阳迪尔化工股份有限公司 特此公告。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 31 日 根据泰安市金融稳定发展领导小组《关于印发〈关于大力支持企业上市挂牌 奖补资金实施细则〉的通知》（泰金稳字〔2022〕1 号），山东华阳迪尔化工股份 有限公司（以下简称"公司"）于近日累计收到泰安市地方金融监督管理局拨付 的上市企业补贴资金 1000 万元。 二、政府上市补贴对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市补贴的基本情况 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-068 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得泰安市行政 审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如 下： 公司名称：山东华阳迪尔化工股份有限公司 统一社会信用代码：91370900728634479M 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：高斌 注册资本：壹亿陆仟贰佰贰拾捌万捌仟元整 成立日期：2001年05月21日 住所：山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；危 险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等 许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化 学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化 学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-066 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 第二节 | 内部审计 53 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | | 第十章 | 通知和公告 53 | | | 第一节 | 通知 53 | | | 第二节 | 公告 54 | | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 55 | | | 第二节 | 公司解散和清算 56 | | | 第十二章 | 修改章程 57 | | | 第十三章 | 投资者关系管理 | 58 | | 第十四章 | 附则 | 60 | 第一章 总则 第一条 为维护山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

北京浩天（济南）律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席并见证公司 2023 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股 东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行》(以下简称《上市规则》)、 《上市公司治理规则》(以下简称《治理规则》)、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及现行有效的《山东华阳迪尔化工股份有限公司公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程 ...