证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-069 山东华阳迪尔化工股份有限公司 特此公告。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 31 日 根据泰安市金融稳定发展领导小组《关于印发〈关于大力支持企业上市挂牌 奖补资金实施细则〉的通知》（泰金稳字〔2022〕1 号），山东华阳迪尔化工股份 有限公司（以下简称"公司"）于近日累计收到泰安市地方金融监督管理局拨付 的上市企业补贴资金 1000 万元。 二、政府上市补贴对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市补贴的基本情况 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-068 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得泰安市行政 审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如 下： 公司名称：山东华阳迪尔化工股份有限公司 统一社会信用代码：91370900728634479M 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：高斌 注册资本：壹亿陆仟贰佰贰拾捌万捌仟元整 成立日期：2001年05月21日 住所：山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；危 险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等 许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化 学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化 学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-066 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 第二节 | 内部审计 53 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | | 第十章 | 通知和公告 53 | | | 第一节 | 通知 53 | | | 第二节 | 公告 54 | | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 55 | | | 第二节 | 公司解散和清算 56 | | | 第十二章 | 修改章程 57 | | | 第十三章 | 投资者关系管理 | 58 | | 第十四章 | 附则 | 60 | 第一章 总则 第一条 为维护山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

北京浩天（济南）律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席并见证公司 2023 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股 东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行》(以下简称《上市规则》)、 《上市公司治理规则》(以下简称《治理规则》)、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及现行有效的《山东华阳迪尔化工股份有限公司公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-061 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席会议。 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其 他程序。 （二） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-064 经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》具体内容，我们认为，公司董 事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，高斌先生不属于 失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为 高斌先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章 程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级 管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦未发现其被列为 失信联合惩戒对象。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们对 该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。 因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。 二、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经认真审阅《关于聘任公司董事会秘 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-063 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事曹学银先生主持会议 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》相关规定，拟选举曹学银先生担任公司第四届监事会主席， 任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。 具体内容详见公司于 2023 年 6 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-065 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事长、监事会主席及高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过： 选举孙立辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任卢英华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任卢英华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.7 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-067 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 2023 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公 司使用总额度不超过人民币 8,000 万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协 定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等)，期限最长不超过 12 个月，在上 述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该 笔交易终止之日止。相关内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn） 披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-062 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事孙立辉先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》相关规定，拟选举孙立辉先生担任公司第四届 ...