证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-061 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席会议。 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其 他程序。 （二） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-064 经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》具体内容，我们认为，公司董 事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，高斌先生不属于 失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为 高斌先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章 程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级 管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦未发现其被列为 失信联合惩戒对象。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们对 该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。 因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。 二、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经认真审阅《关于聘任公司董事会秘 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-063 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事曹学银先生主持会议 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》相关规定，拟选举曹学银先生担任公司第四届监事会主席， 任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。 具体内容详见公司于 2023 年 6 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-065 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事长、监事会主席及高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过： 选举孙立辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任卢英华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任卢英华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.7 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-067 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 2023 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公 司使用总额度不超过人民币 8,000 万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协 定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等)，期限最长不超过 12 个月，在上 述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该 笔交易终止之日止。相关内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn） 披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-062 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事孙立辉先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》相关规定，拟选举孙立辉先生担任公司第四届 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-052 经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人》议案的具体内容，我们认为，经公司董事会提议，提名孙立辉、刘西玉、 刘勇、侯立伟、高斌为第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人同意接受 提名，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，经审阅上 述董事候选人的简历，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于2023年5月27日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为公司 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-060 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批 准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 12 日 15:00—2023 年 6 月 13 日 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘学生，已充分了解并同意由提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北京证券交易所有限责任公司规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券 交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人锡秀屏，已充分了解并同意由提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北京证券交易所有限责任公司规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券 交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公 ...