证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人程世红，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新安洁智 能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | | | 四、资质附 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥600,820,971.04, a decrease of 1.70% compared to ¥611,181,918.09 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥53,011,052.40, representing a decline of 228.40% from a profit of ¥41,284,485.07 in 2021[28]. - The gross profit margin decreased to 16.69% in 2022 from 21.64% in 2021[28]. - Total assets at the end of 2022 were ¥936,021,485.17, down 6.31% from ¥999,047,938.61 at the end of 2021[30]. - The company's debt-to-asset ratio increased to 22.71% in 2022 from 21.59% in 2021[31]. - Cash flow from operating activities was ¥5,423,054.68 in 2022, a significant decrease of 70.12% from ¥18,149,324.13 in 2021[33]. - The weighted average return on net assets was -6.65% for 2022, down from 4.99% in 2021[28]. - The company reported a basic earnings per share of -0.17 in 2022, compared to 0.13 in 2021, marking a decline of 230.77%[28]. - The total liabilities increased by 15.70% to ¥164,366,166.78 in 2022 from ¥142,061,319.37 in 2021[30]. - The company adjusted its net profit attributable to shareholders to -¥53,011,052.40, with a 3.98% difference from the preliminary earnings report[36]. Shareholder Actions - The company completed a share repurchase plan using approximately RMB 20.02 million to buy back 99.94% of its shares[5]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.36 per share, totaling approximately RMB 10.84 million, based on 301,187,571 shares[6]. - The company's total share capital is 599.66 million shares, with the repurchased shares accounting for 1.96% of the total[6]. - The company repurchased a total of 5,996,657 shares, accounting for 1.96% of the total share capital, with a total expenditure of 20,023,605.64 yuan, which is 66.75% of the planned repurchase fund limit[175]. - The maximum transaction price during the share repurchase was 3.61 yuan per share, while the minimum was 3.14 yuan per share[175]. Technology and Innovation - The company achieved significant progress in technology research and development, obtaining 10 new patents, including 8 utility model patents and 2 invention patents[5]. - The company plans to gradually shift its main business direction from traditional sanitation to providing intelligent environmental technology services[5]. - The company has invested in the development of smart sanitation systems, including the upgrade of the Xunji Smart Sanitation System to version 2.0, enhancing cloud service capabilities[50]. - The company initiated the "Environmental Sanitation Smart Inspection System Development" project, which aims to utilize AI for intelligent analysis of sanitation conditions[50]. - The company is focusing on technological development in the sanitation industry, driven by the increasing demand for high-quality environmental services[125]. - The development of artificial intelligence technology is becoming a necessary trend in the sanitation sector[129]. - The company is leveraging new technologies like cloud computing and big data to improve operational efficiency and service quality in sanitation[129]. Market and Competition - The company is facing risks related to market competition and project revenue fluctuations due to increasing government purchases of public service projects[12]. - The competitive landscape in the sanitation industry is intensifying, making technological advancement essential for survival and growth[129]. - The company aims to become a specialized smart living environment investment and operation expert with continuous high growth and significant industry influence[132]. - The operational plan for 2023 focuses on enhancing management capabilities, risk control, and traditional business production organization, while accelerating new business layouts[133]. - The company faces risks related to market competition and project revenue fluctuations, which may lead to a decline in gross margins[135]. Organizational Changes and Management - The company has completed the election of the fourth board of directors and supervisory board, along with the appointment of senior management[5]. - The management team has seen an increase in the proportion of personnel with bachelor's degrees or higher by 4.81% compared to the beginning of the reporting period[49]. - The company is focused on optimizing its organizational structure and improving management efficiency as part of its reform initiatives[49]. - The company emphasizes employee rights protection and has established a comprehensive human resources system to safeguard employee interests[116]. - The company has implemented various tax incentives for small and micro enterprises, allowing for reduced tax rates based on income thresholds[96]. Risks and Liabilities - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The significant increase in credit impairment losses in the fourth quarter was attributed to a total accounts receivable balance of 217.99 million from three withdrawn projects, leading to a substantial deterioration in aging[40]. - The increase in credit impairment losses was approximately 73 million yuan due to provisions for accounts receivable from three projects[124]. - The company has a bad debt provision strategy based on credit risk characteristics, with a focus on historical loss experience and forward-looking estimates[111]. - The company has established measures to manage labor shortages by attracting various workforce demographics and improving production efficiency through mechanization[139]. External Funding and Support - The company received a total of RMB 1.18 million in special support funds from the Chongqing Liangjiang New Area for its listing[6]. - The company reported a total of RMB 2.24 million in listing rewards and subsidies from the Chongqing Municipal Finance Bureau[6]. - The company received a total of ¥14,037,200 in external funding from local government support during the reporting period[71]. Subsidiaries and Investments - The company established several subsidiaries during the reporting period, including Hubei Xuanli Environmental Technology Co., Ltd., which reported a net profit of -¥3,686,000 for 2022[94]. - The company has increased its consolidation scope by establishing several new subsidiaries, including Hubei Xuanli Environmental Technology Co., Ltd. with a 51% stake[114]. - The company is currently investing in the construction and operation of a waste sorting center in Wuhan, which has not yet generated profit[72]. Legal and Compliance - The company reported a total of 31,545,168.75 CNY in litigation and arbitration matters, accounting for 3.37% of the net assets at the end of the period[155]. - The company has no outstanding major litigation or arbitration cases as of the reporting period[156]. - The company has disclosed the existence of lawsuits and guarantees, ensuring transparency in its financial dealings[157].

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-021 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过《关于补选独立董事的议案》，具体内容如下： 提名崔彦军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名程世红先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事李豫湘先生、罗雄先生因在公司连续担任独立董事时间即将届满六 年，因此于 2023 年 4 月 10 日提出辞去其独立董 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-006 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对新安洁 2022 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，新安洁 由主承销商申万宏源承销保荐采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民 币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.12 万元，已 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2023-010 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过公司《2022 年度权益分派方案》， 本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第六次会 议审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终方案以股东 大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 公司《2022 年度权益分派方案》符合公司实际,符合《公司章程》和《向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划》等就权益分 派的有关规定, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 根据公司 2023 年 4 月 24 日 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-011 新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年证券业务收入（经审计）：211,500 万元 2022 年上市公司审计客户家数：612 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | | 行业门类 | | 行业大类 | | --- | -- ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-016 新安洁智能环境技术服务股份有限公司信息披露事务管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订 <信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）以及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕8-169 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新 安洁公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的新安洁公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新安洁公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...