董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，降低财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-079 新安洁智能环境技术服务股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订董事会审计委员会工作细 则的议案》，本议案无需 ...

登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订内幕信息知情人登记管理 制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-074 新安洁智能环境技术服务股份有限公司内幕信息知情人 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等 证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-080 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会战略委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订董事会战略委员会工作细 则的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-066 新安洁智能环境技术服务股份有限公司对外投资管理制度 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订对外投资管理制度的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增 值保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）等国家法律法规，结合《新安洁智能环境技术服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》等公司制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所涉及到的 ...

际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用管理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-088 新安洁智能环境技术服务股份有限公司防范控股股东、实 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》" ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-089 新安洁智能环境技术服务股份有限公司会计师事务所选聘 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定会计师事务所选聘制度的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订信息披露事务管理制度的 议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-075 新安洁智能环境技术服务股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订总经理工作细则的议案》， 本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经 营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技 术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订承诺管理制度的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一条 为加强对新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等以及公司（以下合称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-086 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事、高级管理人 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及北京证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...