证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-065 新安洁智能环境技术服务股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订累积投票制实施细则的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证新安洁智能环境技术服务 股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名以上 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-078 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订独立董事专门会议制度的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。原则上应当提前 3 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-083 新安洁智能环境技术服务股份有限公司子公司管理制度 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定子公司管理制度的议案》， 本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，保证公司资产安全及子公司合法合规经营，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的公司。 第三条 公司主要通过在子公司股东会上行使表决权、委派子公司董事、监 事（如有，下同）、高级管理人员等方式对子公司进行管理。 公司应派出经法定程序选举产生的董事会成员（含执行董事，下同） ...

二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-084 新安洁智能环境技术服务股份有限公司信息披露暂缓与 豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定信息披露暂缓与豁免管理 制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件 及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-082 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升审计质量与效率，强化内部控制、防范经营风险，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际经营情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或专职审计人员， 依据国家法律法规、本制度及公司相关规定，对公司及下属单位的内部控制有效 性、风险管理水平、财务信息真实性与完整性，以及经营活动的效率和效果开展 的独立评价与监督活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他相关 人员为实现以下目标提供合理保证的过程： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-085 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定董事、高级管理人员薪酬 管理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性 和主动性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司重大信息内部报告 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定重大信息内部报告制度的 议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作机制，明确公司各部门、分、子公司对重大信息内 部报告的职责，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指为公司内部人员所知悉的，涉及公司 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-073 新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对 象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订董事会议事规则的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-063 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保证新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范、高效、平稳运作，确保董事会有效行使其职权，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规以及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-077 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订独立董事工作细则的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范和保障新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在公司担任 ...