证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-060 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-059 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李彬因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《新安洁智能环境技术服务股份有限公司监 事会议事规则》同步废止。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-058 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事魏文筠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-071 新安洁智能环境技术服务股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以 及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-062 新安洁智能环境技术服务股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订股东会议事规则的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会行为，保障股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程"》），制定本议事规则。本规则所涉及的术语和未载明的事项均以公司 章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，降低财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-079 新安洁智能环境技术服务股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订董事会审计委员会工作细 则的议案》，本议案无需 ...

登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订内幕信息知情人登记管理 制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-074 新安洁智能环境技术服务股份有限公司内幕信息知情人 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等 证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-080 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会战略委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订董事会战略委员会工作细 则的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-066 新安洁智能环境技术服务股份有限公司对外投资管理制度 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订对外投资管理制度的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增 值保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）等国家法律法规，结合《新安洁智能环境技术服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》等公司制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所涉及到的 ...

际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用管理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-088 新安洁智能环境技术服务股份有限公司防范控股股东、实 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》" ...