证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-014 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟调整经营范围具体内容 如下： （一）增加 17 条内容：土地整治服务、土壤污染治理与修复服务、农林废 物资源化无害化利用技术研发；互联网数据服务；运行效能评估服务；储能技术 服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；畜禽粪污处理利 用；自然生态系统保护管理；餐厨垃圾处理；环境卫生管理（不含环境质量监测， 污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；互联网信息服 务；电气安装服务；建设工程施工；再生资源加工；再生资源销售。 （二）取消 4 条内容：园林种植技术的推广应用；保洁服务；清洁服务；花 卉租售。 （三）变更 1 条内容：将"城市生活垃圾经营性清扫、收集服务 （市政道 路（含水域））；城市道路社区生活垃圾清扫保洁、收集（含生活垃圾前端收运）； 生活垃圾运输服务（ ...

二、本次担保履行的审批程序 新安洁召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于关联方为公司借款 提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经公司董事会审议通过。本次提供担 保事项不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供对外担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁" 或"公司"）的保荐机构，对新安洁履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规 定，对新安洁提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 因经营发展需 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通 知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查 情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现 将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 二、内部制度建设情况 经核查，公司已按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 的要求完善公司章程，建立《"三会"议事规则》《关联交易管理制度》《外担保 管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕 知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工 作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-018 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会，现提名程世红先生、崔彦 军先生为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-029 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，未来一年内公司子公 司拟向银行等金融机构申请一定额度的借款（授信），需要公司为其借款提供无 偿担保。经与银行等金融机构协商，公司及其他关联方拟为全资子公司重庆暄洁 再生资源利用有限公司向银行等金融机构申请总额不超过 1,500 万元的借款（授 信）提供无偿担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于关 联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》，同意 9 票，弃 权 0 票，反对 0 票。同意公司及其他关联方为全资子公司重庆暄洁再生资源利用 有限公司向银行等金额机构申请总额不超过 1,500 万元的借款（授信）提供无偿 担保。本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人程世红，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新安洁智 能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | | | 四、资质附 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥600,820,971.04, a decrease of 1.70% compared to ¥611,181,918.09 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥53,011,052.40, representing a decline of 228.40% from a profit of ¥41,284,485.07 in 2021[28]. - The gross profit margin decreased to 16.69% in 2022 from 21.64% in 2021[28]. - Total assets at the end of 2022 were ¥936,021,485.17, down 6.31% from ¥999,047,938.61 at the end of 2021[30]. - The company's debt-to-asset ratio increased to 22.71% in 2022 from 21.59% in 2021[31]. - Cash flow from operating activities was ¥5,423,054.68 in 2022, a significant decrease of 70.12% from ¥18,149,324.13 in 2021[33]. - The weighted average return on net assets was -6.65% for 2022, down from 4.99% in 2021[28]. - The company reported a basic earnings per share of -0.17 in 2022, compared to 0.13 in 2021, marking a decline of 230.77%[28]. - The total liabilities increased by 15.70% to ¥164,366,166.78 in 2022 from ¥142,061,319.37 in 2021[30]. - The company adjusted its net profit attributable to shareholders to -¥53,011,052.40, with a 3.98% difference from the preliminary earnings report[36]. Shareholder Actions - The company completed a share repurchase plan using approximately RMB 20.02 million to buy back 99.94% of its shares[5]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.36 per share, totaling approximately RMB 10.84 million, based on 301,187,571 shares[6]. - The company's total share capital is 599.66 million shares, with the repurchased shares accounting for 1.96% of the total[6]. - The company repurchased a total of 5,996,657 shares, accounting for 1.96% of the total share capital, with a total expenditure of 20,023,605.64 yuan, which is 66.75% of the planned repurchase fund limit[175]. - The maximum transaction price during the share repurchase was 3.61 yuan per share, while the minimum was 3.14 yuan per share[175]. Technology and Innovation - The company achieved significant progress in technology research and development, obtaining 10 new patents, including 8 utility model patents and 2 invention patents[5]. - The company plans to gradually shift its main business direction from traditional sanitation to providing intelligent environmental technology services[5]. - The company has invested in the development of smart sanitation systems, including the upgrade of the Xunji Smart Sanitation System to version 2.0, enhancing cloud service capabilities[50]. - The company initiated the "Environmental Sanitation Smart Inspection System Development" project, which aims to utilize AI for intelligent analysis of sanitation conditions[50]. - The company is focusing on technological development in the sanitation industry, driven by the increasing demand for high-quality environmental services[125]. - The development of artificial intelligence technology is becoming a necessary trend in the sanitation sector[129]. - The company is leveraging new technologies like cloud computing and big data to improve operational efficiency and service quality in sanitation[129]. Market and Competition - The company is facing risks related to market competition and project revenue fluctuations due to increasing government purchases of public service projects[12]. - The competitive landscape in the sanitation industry is intensifying, making technological advancement essential for survival and growth[129]. - The company aims to become a specialized smart living environment investment and operation expert with continuous high growth and significant industry influence[132]. - The operational plan for 2023 focuses on enhancing management capabilities, risk control, and traditional business production organization, while accelerating new business layouts[133]. - The company faces risks related to market competition and project revenue fluctuations, which may lead to a decline in gross margins[135]. Organizational Changes and Management - The company has completed the election of the fourth board of directors and supervisory board, along with the appointment of senior management[5]. - The management team has seen an increase in the proportion of personnel with bachelor's degrees or higher by 4.81% compared to the beginning of the reporting period[49]. - The company is focused on optimizing its organizational structure and improving management efficiency as part of its reform initiatives[49]. - The company emphasizes employee rights protection and has established a comprehensive human resources system to safeguard employee interests[116]. - The company has implemented various tax incentives for small and micro enterprises, allowing for reduced tax rates based on income thresholds[96]. Risks and Liabilities - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The significant increase in credit impairment losses in the fourth quarter was attributed to a total accounts receivable balance of 217.99 million from three withdrawn projects, leading to a substantial deterioration in aging[40]. - The increase in credit impairment losses was approximately 73 million yuan due to provisions for accounts receivable from three projects[124]. - The company has a bad debt provision strategy based on credit risk characteristics, with a focus on historical loss experience and forward-looking estimates[111]. - The company has established measures to manage labor shortages by attracting various workforce demographics and improving production efficiency through mechanization[139]. External Funding and Support - The company received a total of RMB 1.18 million in special support funds from the Chongqing Liangjiang New Area for its listing[6]. - The company reported a total of RMB 2.24 million in listing rewards and subsidies from the Chongqing Municipal Finance Bureau[6]. - The company received a total of ¥14,037,200 in external funding from local government support during the reporting period[71]. Subsidiaries and Investments - The company established several subsidiaries during the reporting period, including Hubei Xuanli Environmental Technology Co., Ltd., which reported a net profit of -¥3,686,000 for 2022[94]. - The company has increased its consolidation scope by establishing several new subsidiaries, including Hubei Xuanli Environmental Technology Co., Ltd. with a 51% stake[114]. - The company is currently investing in the construction and operation of a waste sorting center in Wuhan, which has not yet generated profit[72]. Legal and Compliance - The company reported a total of 31,545,168.75 CNY in litigation and arbitration matters, accounting for 3.37% of the net assets at the end of the period[155]. - The company has no outstanding major litigation or arbitration cases as of the reporting period[156]. - The company has disclosed the existence of lawsuits and guarantees, ensuring transparency in its financial dealings[157].

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-021 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过《关于补选独立董事的议案》，具体内容如下： 提名崔彦军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名程世红先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事李豫湘先生、罗雄先生因在公司连续担任独立董事时间即将届满六 年，因此于 2023 年 4 月 10 日提出辞去其独立董 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-006 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权 ...