一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订董事会秘书工作细则的议 案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-076 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为促进新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下称"公司"） 的规范运行，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《新安洁智能环境技术服务 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-067 新安洁智能环境技术服务股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订对外担保管理制度的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一条 为了规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）等法律、法规及《新安洁智能 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-092 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（黄忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人黄忠，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新 安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-091 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会，现提名黄忠、程世红、 李斌为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任新安洁智能环境技术服务股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新安洁智能环境技术服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-094 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人李斌，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新 安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-093 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程世红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人程世红，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公 司董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新 安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

Market Overview - On September 2, the Shanghai Composite Index fell by 0.45%, with the total margin trading balance at 22,884.52 billion yuan, a decrease of 8.539 billion yuan from the previous trading day [1] - The margin trading balance in the Shanghai market was 11,692.60 billion yuan, down by 2.508 billion yuan; in the Shenzhen market, it was 11,118.61 billion yuan, down by 6.029 billion yuan; and in the Beijing Stock Exchange, it was 73.31 million yuan, down by 179.46 thousand yuan [1] Industry Analysis - Among the industries classified by Shenwan, 14 industries saw an increase in margin trading balance, with the non-bank financial sector leading with an increase of 1.468 billion yuan, followed by the pharmaceutical and biological sector and the non-ferrous metals sector, which increased by 373 million yuan and 250 million yuan, respectively [1] Individual Stock Performance - A total of 1,658 stocks experienced an increase in margin trading balance, accounting for 44.58% of the total, with 362 stocks seeing an increase of over 5% [1] - The stock with the largest increase in margin trading balance was Ruixing Co., with a latest balance of 3.8166 million yuan, an increase of 100.61% from the previous trading day, and its stock price rose by 2.35% [1] - Other notable stocks with significant increases in margin trading balance included Xin'an Clean and Kexin New Materials, with increases of 85.15% and 77.92%, respectively [1] Top Gainers and Losers - Among the top 20 stocks with the largest increase in margin trading balance, the average increase in stock price was 4.67%, with Hengjin Induction, Mankalon, and Xinquan Co. leading with increases of 29.99%, 11.91%, and 10.00%, respectively [2] - Conversely, the stocks with the largest declines included Zhongrong Electric, Haizheng New Materials, and Guangxin Technology, with declines of 7.60%, 6.06%, and 2.94%, respectively [2] Margin Trading Balance Changes - The top 20 stocks with the largest increase in margin trading balance included Ruixing Co. (381.66 million yuan, +100.61%), Xin'an Clean (942.68 million yuan, +85.15%), and Kexin New Materials (731.40 million yuan, +77.92%) [3] - In contrast, the top 20 stocks with the largest decrease in margin trading balance included Henghe Co. (60.06 million yuan, -43.16%), Ningxin New Materials (1,158.41 million yuan, -34.20%), and Zhongshi Consulting (270.81 million yuan, -31.01%) [4][5]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-055 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.1 半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管 理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关要求，监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表意见如下： ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-054 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则》相 关规定，公司结合 2025 年上半年度实际经营情况，编制完成《2025 年半年度报 告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信 息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-056） 及《2025 年半年度报告 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-053 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 公司类型：股份有限公司 成立日期：2011 年 07 月 15 日 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更已回购股份用途并注 销的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会会议审议通过前述议案，并于 2025 年 7 月 7 日披露《回购股份注销完成暨股份变动公告》（编号：2025-048），具体内容详见 公司在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的相关公告。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，于 2025 年 8 月 20 日取得重庆两江新区 ...