证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-114 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 以及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议（以下简称"独立董 事专门会议"），至少每半年召开一次定期会议，两名 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-108 龙竹科技集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、收购人、其他利益相关方等以及公司（以下合称"承诺人"）的 承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市 公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关法律法规和本公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-107 龙竹科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及本 公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律 ...

薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-111 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，充分发挥薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 72.54% to CNY 10,667,511.02 for the year-to-date period[9] - Operating revenue for the first nine months decreased by 11.96% to CNY 239,485,185.80 compared to the same period last year[9] - Revenue for Q3 2023 increased by 39.20% to CNY 94,940,168.22 compared to Q3 2022[9] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 increased by 66.29% to CNY 7,001,820.39 compared to Q3 2022[9] - Operating profit decreased by 73.85% to CNY 10,587,906.58 due to macroeconomic instability and reduced customer orders[11] - Net profit fell by 72.52% to CNY 10,667,511.02, impacted by increased e-commerce operational costs and reduced government subsidies[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 239,485,185.80, a decrease from CNY 272,030,719.27 in the same period of 2022[38] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 10,667,511.02, down from CNY 38,812,241.42 in the same period of 2022[39] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.13, compared to ¥0.27 in the same period of 2022, reflecting a decline of 51.9%[43] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 60.84% to CNY 20,925,533.04 year-to-date[9] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥257,606,495.42, down from ¥338,007,014.26 in the same period of 2022[44] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was ¥33,254,375.57, a decrease of 46.8% compared to ¥62,533,816.64 in the same period of 2022[47] - Cash outflow for operating activities totaled ¥178,457,369.34, down from ¥227,027,549.03 in the previous year, reflecting cost management efforts[47] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.40% to CNY 530,413,457.01 compared to the end of last year[9] - Significant increase in other receivables by 49.34% to CNY 2,549,162.55 due to unreceived export tax refunds[10] - Short-term borrowings increased by 33.25% to CNY 80,000,000.00 compared to the end of last year[10] - The company reported a total asset value of 530,413,457.01 yuan as of September 30, 2023, an increase from 508,071,786.70 yuan at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.63%[29] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 142,483,146.45, compared to CNY 115,693,052.72 at the end of 2022, indicating an increase in liabilities[36] Expenses - Sales expenses increased by 42.96% to CNY 8,766,795.06 due to higher operational costs on e-commerce platforms[10] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,735,248.79, a decrease of 23.9% compared to ¥12,781,108.53 in the same period of 2022[42] - The company reported a decrease in sales expenses, which were ¥3,977,865.84 for the first nine months of 2023, down from ¥5,595,649.71 in the same period of 2022[42] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remains at 149,146,025, with 8,598 shareholders[15] - Major shareholders include Lian Jianchang with 21.76% and Wu Guiying with 13.30% of shares[16] - The company has committed to a stock incentive plan, granting a total of 2.8 million shares, with an initial grant price of 4 yuan per share[23] - The company completed the registration of 2,216,000 restricted stocks for 71 incentive recipients, increasing its total shares from 148,030,025 to 149,146,025[24] - The company has repurchased and canceled 89,000 shares of restricted stock due to the departure of six incentive recipients[25] Legal and Corporate Governance - The company has not reported any significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[20] - The company is actively pursuing stock repurchase plans as part of its employee incentive measures[20] Financial Position - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 398,439,609.01, slightly up from CNY 397,490,870.83 at the end of 2022[36] - Long-term equity investments increased to CNY 102,330,000.00 as of September 30, 2023, from CNY 80,330,000.00 at the end of 2022[35] - The company reported a decrease in inventory to CNY 19,064,646.99 as of September 30, 2023, from CNY 23,344,971.68 at the end of 2022[35]

关于回复北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 公司本期营业收入为 1.45 亿元，同比下降 29.08%，公司称主要受宏观环境 不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少。归属于上 市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下降 89.42%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到贵所下发的《关于对龙竹科技集团股份有限公司的半年报问询函》 （半年报问询函【2023】第 005 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询 函所述问题进行认真讨论、核查与落实，现回复如下： 1、关于营业收入与毛利率 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-099 龙竹科技集团股份有限公司 公司本期毛利率为 18.56%，同比下降 10.1 个百分点。公司称原因有：（1） 营业收入下降；（2）固定资产投入较大，固定成本增加；（3）子公司龙美销售 规模尚不能覆盖成本。 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-098 二、 股权结构变动情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 56,689,551 | 38.01% | 56,600,551 | 37.97% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 92,456,474 | 61.99% | 92,456,474 | 62.03% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于减少注册资本 | - | - | - | - | | 总计 | 149,146,025 | 100.00% | 149,057,025 | 100.00% | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 龙竹科技集团股份有限公司 ...

龙竹科技集团股份有限公司（龙竹科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-097 龙竹科技集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对龙竹科技集团股份有限公司的半年 报问询函》（半年报问询函【2023】第 005 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为 1.45 亿元，同比下降 29.08%，公司称主要受宏观环境 不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少。归属于上 市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下降 89.42%。 公司本期毛利率为 18.56%，同比下降 10.1 个百分点。公司称原因有：（1） ...

关于对龙竹科技集团股份有限公司的 半年报问询函 半年报问询函【2023】第 005 号 龙竹科技集团股份有限公司（龙竹科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为 1.45 亿元，同比下降 29.08%，公司称主要 受宏观环境不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的 订单量减少。归属于上市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下 降 89.42%。 公司本期毛利率为 18.56%，同比下降 10.1 个百分点。公司称原 因有：（1）营业收入下降；（2）固定资产投入较大，固定成本增加； （3）子公司龙美销售规模尚不能覆盖成本。公司 2020 年-2023 年上 半年收纳置物系列产品毛利率分别为 38.24%、36.09%、29.89%、20%。 请你公司： 1 新客户开发是否有助于公司提升业绩。 （3）结合营业收入、固定成本、原材料价格等因素，分产品类 别量化说明毛利率下降的具体原因，及对本期综合毛利率的影响。 （4）说明收纳置物系列产品毛利率持续下降的原因及合理性， 下降趋势与同行业可比公司是否一致。 （5）子公 ...

一、通知债权人的原由 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-096 龙竹科技集团股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、申报时间：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 10 月 30 日（工作日 9:00-11:30； 15:00-17:00）； 3、联系人：张丽芳 4、联系电话：0599-5892989 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 12 日分别召开了第四届董事会第二次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范 性文件以及公司《2022 年股权激励计划》等相关规定，公司将对 6 名已离职激 励对象持有的已获授但尚未解除 ...