证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-093 龙竹科技集团股份有限公司 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-088），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 57,858,904 股，占公司有表决权股份总数的 38.7935%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-095 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2023-092 龙竹科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 6 日 15:00- 16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)举办 2023 年半年度 报告业绩说明会,通过网络方式与投资者在线上进行沟通和交流。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:连健昌先生; 公司董事、财务总监:王晓民女士; 公司董事会秘书:张丽芳女士; 保荐代表人:王维先生。 三、投资者关系活动主要内容 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-091 龙竹科技集团股份有限公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券 报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）上披露了《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-083），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（周三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-080 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 综上，我们同意《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事：洪梁俊、刘阳 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们 认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年 股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对回购注销部分 限制性股票及调整回购价格事项发表了独立意见；公司监事会对前述事项发表了同意的 核查意见。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-086 龙竹科技集团股份有限公司 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到 ...

的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-082 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 6 名激励对象因个人原因离职，已 不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 89,000 股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项 不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特 别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司回购注销 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 ...